أخصائي ضبط فحص العقوبات - FircoSoft

الوصف

يستثمر عميلنا في فعالية قدرته على فحص العقوبات - ويحتاج إلى أخصائي FircoSoft عملي لضبطها. من خلال العمل ضمن وظيفة الامتثال للجرائم المالية بالمؤسسة في الرياض - مع الترحيب بالمرشحين من أي مكان في العالم، ودعم كامل للانتقال والتعبئة - ستقوم بتقييم ومعايرة وتحسين بيئة فحص FircoSoft عبر فحص العملاء والمدفوعات: قواعد التصفية، وخوارزميات المطابقة، والعتبات، وإدارة القوائم، وتكوين سير العمل. تعد الطلاقة في اللغة العربية أمرًا أساسيًا للدور، وليست عرضية. تعتمد فعالية الفحص في السوق السعودي على كيفية تعامل المرشح مع الأسماء العربية - متغيرات الترجمة الصوتية، ومخططات الرومنة، وجزيئات الاسم، والألقاب الفخرية، والاختلافات الإملائية بين السجلات المكتوبة باللغة العربية والسجلات المكتوبة باللاتينية. ستقدم خبرة المنصة لضبط المحرك والحكم اللغوي لمعرفة متى تولد قاعدة المطابقة ضوضاء ومتى تخفي المخاطر. تقييم تكوين FircoSoft الحالي - خوارزميات المطابقة، والقواعد، والعتبات، وقوائم الأشخاص الجيدين/الاستثناءات، ونطاق الفحص عبر فحص العملاء والمعاملات/المدفوعات. - ضبط معلمات التصفية ومنطق المطابقة لتقليل الإيجابيات الكاذبة دون المساس بتغطية مخاطر العقوبات، مع تحليل موثق قبل وبعد الضبط. - تحسين أداء مطابقة الأسماء العربية: معالجة الترجمة الصوتية، ومتغيرات الرومنة، وجزيئات الاسم، وسلوك تحويل النص عبر قوائم المراقبة وبيانات العملاء. - مراجعة إدارة القوائم - استيعاب قوائم العقوبات، وتحديد الإصدارات، وآليات التحديث (الأمم المتحدة، أوفاك، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والقوائم المحلية/الموجهة من ساما) - والحوكمة حول الاستثناءات والقوائم البيضاء. - إجراء اختبار فعالية لنتائج الفحص على غرار فوق الخط/تحت الخط؛ توثيق المنهجية والنتائج والتوصيات لتحمل التحقق من النموذج والتحدي التنظيمي. - دعم تحسينات سير عمل التنبيه والنموذج التشغيلي - جودة التنبيه، ومنطق الإسبات/القمع، ومسارات التصعيد، وحلقات ملاحظات المحققين. - التنسيق مع الامتثال، وعمليات الفحص، والتكنولوجيا، والبائع؛ تقديم النتائج والتوصيات إلى كبار أصحاب المصلحة باللغتين العربية والإنجليزية حسب الاقتضاء. أساسي - خبرة عملية في ضبط FircoSoft - تكوين المرشح، وخوارزميات المطابقة، والقواعد، ومعايرة العتبة (وليس الإشراف على فريق قام بذلك). - إتقان مهني للغتين العربية والإنجليزية، مع خبرة عملية في تحديات فحص الأسماء العربية: الترجمة الصوتية، ومتغيرات الرومنة، ومطابقة النصوص. - معرفة قوية بامتثال العقوبات - أنظمة الأمم المتحدة، أوفاك، الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة والتزامات الفحص، وتوقعات الحوكمة حول فعالية المرشح. - خبرة في اختبار فعالية الفحص والتوثيق بمعيار يتحمل التحقق من النموذج والتدقيق والمراجعة التنظيمية. - خبرة في العمل المصرفي أو المؤسسات المالية، مع مهارات أصحاب المصلحة للعمل عبر الامتثال، والعمليات، والتكنولوجيا، والبائع. مفضل - خبرة سعودية أو خليجية أوسع، ومعرفة بتوقعات ساما الإشرافية لفحص العقوبات. - التعرض لفحص رسائل ISO 20022 / SWIFT MT-MX وهندسة فحص تدفق المدفوعات. - خبرة في منصات الفحص أو المراقبة التكميلية وأدوات تحليل البيانات (SQL أو ما شابه). - شهادة ACAMS، ICA أو ما يعادلها.

ما ستقوم به

• • سيقوم الأخصائي بتقييم ومعايرة وتحسين بيئة فحص FircoSoft، بما في ذلك قواعد التصفية وخوارزميات المطابقة والعتبات. كما سيجري اختبارات الفعالية ويوثق النتائج لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية والحوكمة الداخلية.

المتطلبات

يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة عملية مباشرة في ضبط FircoSoft وكفاءة مهنية في كل من اللغتين العربية والإنجليزية. من الضروري وجود خلفية قوية في امتثال العقوبات وخبرة في عمليات الفحص بالمؤسسات المالية.

المزايا

• • دعم الانتقال
• • دعم التعبئة

الأسئلة الشائعة