مدير - استشارات الجرائم المالية

الوصف

عن الدور نبحث عن مدير استثنائي لقيادة وتنمية ممارسة استشارات الامتثال للجرائم المالية (FCC) ومقرها المملكة العربية السعودية، مع امتدادها عبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الأوسع. هذا دور رفيع المستوى وموجه للعملاء يجمع بين الخبرة التنظيمية العميقة والتسليم العملي وتطوير الأعمال الريادي. سيكون المرشح الناجح ممارسًا ذاتيًا ذا سجل حافل في الفوز وتقديم مهام استشارية هامة في مجال الامتثال للجرائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. ستكون شغوفًا ببناء ممارسة استشارية مزدهرة في مجال الامتثال للجرائم المالية على المدى الطويل، وستجلب أجزاء متساوية من الدافع التجاري والعمق الفني والانضباط في التسليم. ينقسم الدور بنسبة 50/50 بين تطوير الأعمال وتسليم المشاريع. سيتوقع منك إدارة وتنمية فريق مع الإشراف شخصيًا على جودة وتنفيذ مشاركات العملاء. المسؤوليات الرئيسية تطوير الأعمال ونمو الممارسة (50%) - امتلاك وقيادة دورة حياة تطوير الأعمال الشاملة لخدمات استشارات الامتثال للجرائم المالية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع رؤية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. - بناء وصيانة وتوسيع شبكة قوية من العلاقات مع المديرين التنفيذيين من المستوى C، ومديري الامتثال (CCO)، ومديري مكافحة غسل الأموال (CMLCO)، وكبار مسؤولي الامتثال في البنوك المحلية والدولية وشركات الدفع والمؤسسات المالية. - تحديد ومتابعة وإغلاق مهام استشارية جديدة بشكل استباقي عبر الطيف الكامل لخدمات الامتثال للجرائم المالية، بما في ذلك: تقييمات الفجوات، ومراجعات برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والتحقق من صحة نماذج فحص العقوبات ومراقبة المعاملات (TM)، ومعالجة KYC/CDD/EDD، وتقييمات مخاطر الجرائم المالية، والمراقبة/مراجعات الأشخاص المؤهلين، واختيار وتنفيذ التكنولوجيا. - تطوير مقترحات عملاء مقنعة وعروض تقديمية ومحتوى قيادي فكري يتماشى مع الأولويات التنظيمية الإقليمية والدولية. - بناء وتسويق حلول استشارية مبتكرة في مجال الامتثال للجرائم المالية مدعومة بالتكنولوجيا وطرحها في السوق. - تحقيق وتجاوز أهداف الإيرادات السنوية البالغة مليون دولار أمريكي وما فوق من حسابات العملاء المدارة. - تمثيل الشركة في المنتديات الصناعية والمؤتمرات وفعاليات المشاركة التنظيمية عبر دول مجلس التعاون الخليجي. تسليم المشاريع وضمان الجودة (50%) - قيادة تسليم مشاركات استشارية معقدة ومتعددة المسارات في مجال الامتثال للجرائم المالية عبر عملاء دول مجلس التعاون الخليجي، وضمان النتائج في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية وبجودة عالية. - العمل كقائد مشاركة رفيع المستوى وخبير في الموضوع عبر مجالات الامتثال للجرائم المالية الأساسية. - تقديم إرشادات الخبراء حول اختيار وتنفيذ وتكوين منصات تكنولوجيا فحص العقوبات ومراقبة المعاملات الرائدة. - مراجعة وضمان جودة جميع المخرجات قبل تقديمها للعميل، وضمان الدقة التحليلية والدقة التنظيمية والعرض الاحترافي. - توجيه وتطوير أعضاء الفريق المبتدئين والمتوسطين، وتعزيز ثقافة التميز والتركيز على العميل. بناء الفريق والقيادة - توظيف وبناء وإدارة فريق استشاري عالي الأداء في مجال الامتثال للجرائم المالية، وتحديد توقعات أداء واضحة ومسارات تطوير. - تعزيز ثقافة فريق شاملة ومسؤولة وعالية الطاقة. - العمل كنموذج يحتذى به لمعايير الجودة وخدمة العملاء والسلوك الأخلاقي. مجالات الامتثال للجرائم المالية الأساسية ستعمل كقائد مشاركة رفيع المستوى في المجالات التالية: - تقييمات الفجوات مقابل معايير البنك المركزي السعودي (SAMA)، والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، والمعايير الداخلية. - تصميم برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، ومعالجتها، وتحويل الأطر. - التحقق من صحة نماذج فحص العقوبات ومراقبة المعاملات (تصميم، معايير، عتبات، جودة المخرجات). - ضبط وتحسين أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات. - معالجة KYC / CDD / EDD وبرامج المراجعة بأثر رجعي. - دعم المراقبة / مراجعة الأشخاص المؤهلين (SPR). - تقييمات مخاطر الجرائم المالية (على مستوى المؤسسة، المنتج، القناة، شريحة العملاء). - الاستعداد للاختبارات التنظيمية والاستجابة لها. ما نبحث عنه الخبرة (جميعها إلزامية) - أكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية الإجمالية. - أكثر من 10 سنوات في استشارات / استشارات الامتثال للجرائم المالية. - أكثر من 5 سنوات في بيع مشاريع استشارات الامتثال للجرائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية. - أكثر من 10 سنوات في تقديم مشاركات الامتثال للجرائم المالية من البداية إلى النهاية. - خبرة مثبتة في العمل مع البنوك المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي. - سجل حافل في بناء وإدارة فريق. - إدارة مثبتة لحسابات العملاء التي تولد مليون دولار أمريكي سنويًا وما فوق. الخبرة الفنية والمجالية - خبرة عميقة وعملية في جميع مجالات الامتثال للجرائم المالية المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى: - أنظمة فحص العقوبات (مثل Fircosoft/Accuity، Oracle OFAC) — الاختيار والتنفيذ والتكوين والضبط. - أنظمة مراقبة المعاملات (مثل SAS AML، NICE Actimize، Oracle FCCM، Temenos، FIS MANTAS). - اختيار نظام كامل واحد على الأقل ومشاركة تنفيذ/تكوين واحدة على الأقل (إلزامي). المعرفة التنظيمية - المملكة العربية السعودية: إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنك المركزي السعودي (SAMA)، وقواعد تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد العقوبات، ومتطلبات العناية الواجبة للعملاء (CDD). - الإمارات العربية المتحدة: لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)، ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وقرارات مجلس الوزراء الإماراتي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - دول مجلس التعاون الخليجي: معرفة عملية بالبنك المركزي البحريني (CBB)، والبنك المركزي الكويتي (CBK)، والبنك المركزي العماني (CBO)، والبنك المركزي القطري (QCB). - فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF): 40 توصية، وتقارير التقييم المتبادل، ووثائق الإرشاد. - السياق المرجعي العالمي: توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عقوبات المملكة المتحدة، مبادئ وولفسبيرغ. الرقمية وعلوم البيانات - يجب أن يكون قد قام ببناء حل استشاري واحد على الأقل في مجال الامتثال للجرائم المالية مدعوم بالتقنية الرقمية/التكنولوجيا وطرحه في السوق. - فهم قوي لكيفية تحويل RegTech والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي والأتمتة لإدارة مخاطر الجرائم المالية. - معرفة بمفاهيم وأدوات علوم البيانات (يفضل Python) المطبقة على تحليلات الامتثال للجرائم المالية: تحليل الشبكات، تحليلات المعاملات، اختبار أداء النموذج، تحسين التنبيهات. - القدرة على توضيح وعرض وبيع حلول الامتثال للجرائم المالية القائمة على البيانات لكل من المديرين التنفيذيين من المستوى C والمشترين التقنيين. من أنت - متحمس للغاية، ذاتي الدفع، واستباقي — تحدد جدول أعمالك الخاص وتلتزم بأعلى المعايير. - شغوف حقًا ببناء وتوسيع ممارسة استشارية في مجال الجرائم المالية، وليس مجرد تسليم المشاريع. - واعٍ بالجودة مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل. - ذكي تجاريًا — تعرف كيفية إنشاء وتشكيل وتسعير وإغلاق مهام الاستشارات. - باني علاقات موثوق به مع علامة تجارية شخصية ذات مصداقية في النظام البيئي المصرفي والتنظيمي لدول مجلس التعاون الخليجي. - متواصل واثق على جميع المستويات، كتابيًا وشفويًا. - قائد طبيعي يوجه الآخرين ويستثمر في نمو فريقه. - مرن ومتحمس لتحديات بيئة تنظيمية سريعة التغير. مزايا إضافية - إتقان اللغة العربية (مستوى احترافي/تجاري) — ميزة كبيرة لمشاركة العملاء في المملكة العربية السعودية. - مهارات Python مطبقة على تحليلات الامتثال للجرائم المالية (تحليل مراقبة المعاملات، اختبار أداء النموذج، تحسين عتبة التنبيه، تحليلات الشبكة). - خلفية من إحدى شركات Big 4، أو استشارات إدارية عالمية، أو شركة استشارية متخصصة في الامتثال للجرائم المالية. - خبرة سابقة في أو مع بائع تكنولوجيا الامتثال للجرائم المالية (مثل Accuity، SAS، Actimize، Oracle).

ما ستقوم به

• • - قيادة وتنمية ممارسة استشارات الامتثال للجرائم المالية (FCC) في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع تقسيم الوقت بين تطوير الأعمال وتسليم المشاريع. إدارة علاقات العملاء رفيعة المستوى والإشراف على تنفيذ مشاركات الامتثال للجرائم المالية المعقدة للمؤسسات المالية.

المتطلبات

يتطلب أكثر من 15 عامًا من الخبرة المهنية، بما في ذلك أكثر من 10 سنوات في استشارات الامتثال للجرائم المالية وسجل حافل في بيع وتقديم المشاريع للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. يجب أن يمتلك خبرة فنية عميقة في أنظمة فحص العقوبات ومراقبة المعاملات ومعرفة بلوائح البنك المركزي السعودي (SAMA) والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE).

الأسئلة الشائعة