وظائف بلس — مدير مكافحة غسل الأموال (AML) | الرياض، المملكة العربية السعودية
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
الفطيم برايفت كومباني ذ.م.م
مدير مكافحة غسل الأموال (AML) | الرياض، المملكة العربية السعودية
تتقدّم باسم
الإعلان الأصلي للوظيفة
AML Manager (Anti-Money Laundering) I KSA -Riyadh| Financial Services| Orient Insurance Al Futtaim Private Company LLC
مقارنة الرواتب
SAR 12k – SAR 20kثقة متوسطة · SAR 12,000/شهرياً – SAR 20,000/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
معرف طلب الوظيفة: 177131 تأسست مجموعة الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، وهي اليوم واحدة من أكثر الشركات الإقليمية تنوعًا وتقدمًا، وهي مملوكة للقطاع الخاص ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تتكون من خمسة أقسام تشغيلية؛ السيارات، الخدمات المالية، العقارات، التجزئة والرعاية الصحية؛ توظف أكثر من 35,000 موظف عبر أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتتعاون مجموعة الفطيم مع أكثر من 200 من أكثر العلامات التجارية إعجابًا وابتكارًا في العالم. إن ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم وتركيزها المستمر على العملاء يمكّن المنظمة من مواصلة النمو والتوسع؛ استجابة للاحتياجات المتغيرة لعملائنا داخل المجتمعات التي نعمل فيها. من خلال التمسك بقيمنا المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة؛ تواصل مجموعة الفطيم إثراء حياة وتطلعات عملائنا كل يوم. وصف الوظيفة مدير مكافحة غسل الأموال (AML) مسؤول عن تطوير وتطبيق وصيانة إطار عمل مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) داخل المنظمة. يضمن الدور الامتثال للمتطلبات التنظيمية ويحمي الشركة من مخاطر الجرائم المالية بما يتماشى مع اللوائح السعودية ومعايير صناعة التأمين. ماذا ستفعل 1. إدارة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تطوير وصيانة سياسات وإجراءات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - ضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. - مراجعة وتحديث أطر عمل مكافحة غسل الأموال بشكل دوري بناءً على التغييرات التنظيمية. 2. الامتثال التنظيمي - ضمان الامتثال للوائح الصادرة عن البنك المركزي السعودي وقوانين الجرائم المالية ذات الصلة. - العمل كنقطة اتصال رئيسية مع المنظمين بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. - ضمان التقديم في الوقت المناسب للتقارير والإفصاحات التنظيمية. 3. العناية الواجبة بالعملاء (CDD/KYC) - الإشراف على تنفيذ عمليات اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD). - ضمان العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية. - مراقبة عمليات الانضمام لضمان الامتثال. 4. مراقبة المعاملات والإبلاغ عنها - مراقبة المعاملات والأنشطة للكشف عن الأنماط المشبوهة. - التحقيق في التنبيهات وتصعيد الأنشطة المشبوهة. - إعداد وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) إلى السلطات المختصة. 5. تقييم المخاطر - إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال عبر المنتجات والعملاء وقنوات التوزيع. - تحديد وتخفيف مخاطر الجرائم المالية داخل العمل. 6. التدريب والتوعية - تطوير وتقديم برامج تدريبية لمكافحة غسل الأموال للموظفين. - تعزيز الوعي بمخاطر الجرائم المالية ومسؤوليات الامتثال. 7. التحقيقات - قيادة التحقيقات في حالات غسل الأموال أو الاحتيال المشتبه بها. - الاحتفاظ بالوثائق والأدلة المناسبة للمراجعة التنظيمية. 8. التقارير والحوكمة - إعداد تقارير دورية لمكافحة غسل الأموال للإدارة العليا ولجان الامتثال. - تتبع والإبلاغ عن مقاييس وحوادث مكافحة غسل الأموال الرئيسية. المهارات المطلوبة للنجاح - درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو الجرائم المالية ضمن قطاع التأمين أو الخدمات المالية. - الخبرة في البيئة التنظيمية السعودية مطلوبة. - يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CAMS (أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال). ما يؤهلك للدور - معرفة قوية بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر الجرائم المالية. - الإلمام بأنظمة اعرف عميلك (KYC) والعناية الواجبة بالعملاء (CDD) ومراقبة المعاملات. - مهارات تحليلية وتحقيقية. - اهتمام كبير بالتفاصيل ومعايير أخلاقية قوية. - مهارات تواصل وإبلاغ جيدة. - القدرة على العمل مع المنظمين والفرق متعددة الوظائف. العلاقات الرئيسية - قسم الامتثال - فريق إدارة المخاطر - فرق العمليات والاكتتاب - فرق تكنولوجيا المعلومات/البيانات - السلطات التنظيمية (مثل البنك المركزي السعودي) مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) - الامتثال للمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال - التقديم في الوقت المناسب لتقارير المعاملات المشبوهة والتقارير التنظيمية - فعالية أنظمة مراقبة المعاملات - إكمال برامج تدريب مكافحة غسل الأموال - تقليل خروقات الامتثال ومخاطر الجرائم المالية - نتائج التدقيق والتفتيش التنظيمي نبذة عن شركة أورينت للتأمين (PJSC) بدأت شركة أورينت للتأمين عملياتها في عام 1982 كجزء من مجموعة الفطيم المرموقة، ومنذ ذلك الحين سجلت نموًا مطردًا تدريجيًا. تُعد الشركة من بين الشركات الرائدة في سوق التأمين في الإمارات العربية المتحدة. تمتلك شركة أورينت للتأمين رأس مال مدفوع قدره 500 مليون درهم إماراتي وهو الأعلى في صناعة التأمين في الإمارات العربية المتحدة. مع مكتبها الرئيسي في دبي، تخدم الشركة عملاءها من خلال شبكة فروع واسعة في جبل علي، أبو ظبي، العين، الشارقة ورأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة، مسقط في سلطنة عمان، الرياض في المملكة العربية السعودية والبحرين.
ما ستقوم به
- • مدير مكافحة غسل الأموال مسؤول عن تطوير وصيانة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنظمة.
- • يشمل ذلك الإشراف على الامتثال التنظيمي، وإجراء تقييمات المخاطر، وقيادة التحقيقات في الأنشطة المالية المشبوهة.
المتطلبات
يجب أن يحمل المرشحون درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال وأن يمتلكوا خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال ضمن قطاع الخدمات المالية. تعد الكفاءة في المتطلبات التنظيمية السعودية ومهارات التحقيق القوية ضرورية لهذا الدور.
التعليم المطلوب
- درجة البكالوريوس
- شهادة مهنية
نسبة التوافق18%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك في تطبيق أطر عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على الامتثال للوائح السعودية.
كن مستعدًا لتقديم أمثلة محددة عن كيفية تعاملك مع التحقيقات في غسل الأموال أو الاحتيال، وكيف قمت بتخفيف المخاطر.
سلط الضوء على معرفتك بلوائح البنك المركزي السعودي ومعايير صناعة التأمين، بالإضافة إلى شهاداتك المهنية مثل CAMS.
أظهر مهاراتك التحليلية وقدرتك على العمل مع فرق متعددة الوظائف والسلطات التنظيمية.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
مدير أول للامتثال
مدير مكافحة غسل الأموال (AML) | الرياض، المملكة العربية السعودية
رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية
مدير مخاطر الامتثال
الأسئلة الشائعة
ما هو الدور الرئيسي لمدير مكافحة غسل الأموال؟
مدير مكافحة غسل الأموال مسؤول عن تطوير وتطبيق وصيانة إطار عمل مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF) داخل المنظمة، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وحماية الشركة من مخاطر الجرائم المالية.
ما هي المؤهلات التعليمية المطلوبة لهذا الدور؟
يتطلب الدور درجة البكالوريوس في المالية أو القانون أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
ما هي الخبرة المطلوبة لهذا المنصب؟
يتطلب المنصب خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال أو الامتثال أو الجرائم المالية ضمن قطاع التأمين أو الخدمات المالية، بالإضافة إلى الخبرة في البيئة التنظيمية السعودية.
هل هناك أي شهادات مهنية مفضلة؟
نعم، يفضل الحصول على شهادات مهنية مثل CAMS (أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال).
أين يقع مقر مجموعة الفطيم؟
يقع مقر مجموعة الفطيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
العمل في الرياض
تُعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مركزًا اقتصاديًا حيويًا يجذب المهنيين من مختلف أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يدعمه قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، التمويل، التكنولوجيا، والإنشاءات، مما يوفر فرصًا وظيفية متنوعة. تعكس ثقافة العمل في الرياض مزيجًا من التقاليد المحلية والمعايير الدولية، مع التركيز على الاحترافية والتفاني. يمكن للموظفين أن يتوقعوا بيئة عمل منظمة، حيث تُقدر العلاقات المهنية القوية. يمثل التنقل في الرياض جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتوفر المدينة خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة. غالبًا ما تبحث الشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو عالمية، عن الكفاءات في الرياض، مما يساهم في تعزيز التنافسية والابتكار في سوق العمل.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.