وظائف بلس — مدير عقوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
مدير عقوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتقدّم باسم
الإعلان الأصلي للوظيفة
AML/CTF Sanctions Manager HALA
مقارنة الرواتب
SAR 15k – SAR 25kثقة متوسطة · SAR 15,000/شهرياً – SAR 25,000/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
من نحن HALA هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء بنك المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف HALA إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء أعمالها وإدارتها وتنميتها من خلال تزويدها بأحدث الأدوات المالية والتكنولوجية. تمتلك HALA حاليًا كيانات متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك HALA Payments و HALA Logistics) وتقدم حلولًا تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم بالإضافة إلى إدارة مبيعاتهم وعملياتهم. تأسست HALA في عام 2017، وهي مرخصة حاليًا من قبل البنك المركزي السعودي. المسؤوليات: - إنشاء وإدارة وتحسين إطار العقوبات باستمرار عبر المنظمة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط والحوكمة ونموذج التشغيل، بما يتماشى مع قواعد عقوبات ساما وأفضل الممارسات الدولية. - تحديد استراتيجية العقوبات والأهداف السنوية ومؤشرات الأداء الرئيسية وبرنامج العقوبات السنوي، وضمان التوافق مع التوقعات التنظيمية وملف مخاطر الأعمال. - مراقبة وتفسير وتنفيذ جميع تعاميم وتوجيهات وتعليمات ساما المتعلقة بالعقوبات والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) وتمويل الانتشار (PF)، وضمان التنفيذ في الوقت المناسب ضمن التواريخ المستهدفة المحددة. - إجراء تحليل فجوات العقوبات مقابل متطلبات ساما وأفضل الممارسات الدولية، وتحديد فجوات التحكم، ودفع خطط المعالجة بملكية واضحة وجداول زمنية. - الإشراف على فحص العقوبات عبر عمليات الإعداد والعملاء الحاليين والمعاملات والموظفين والمستفيدين النهائيين والأطراف الثالثة، وضمان أن قوائم وبيانات العقوبات دقيقة ومحدثة ومكونة بشكل صحيح داخل أنظمة الفحص. - قيادة مراجعة وتحديد وحل تنبيهات العقوبات، بما في ذلك التطابقات المحتملة والمؤكدة، مع الملكية الكاملة للقرارات النهائية والتوثيق ومسارات التدقيق القابلة للدفاع. - ضمان التجميد أو الحظر الفوري للحسابات أو الأموال أو المعاملات عند الاقتضاء بموجب لوائح العقوبات، وإدارة التصعيد إلى الإدارة العليا وفقًا لمتطلبات ساما. - امتلاك وصيانة سجل مركزي لتجميد العقوبات والإجراءات، بما في ذلك تتبع التجميدات والإفراج والاتصالات التنظيمية. - قيادة تطوير وتحسين أنظمة العقوبات وأدوات الفحص باستمرار، بما في ذلك تحسين جودة البيانات، وضبط القواعد، والأتمتة، وتقليل الإيجابيات الكاذبة دون المساس بالتغطية. - العمل كخبير في مجال العقوبات للمنتجات والخدمات الجديدة والتغييرات الجوهرية، وتقديم المشورة لفرق الأعمال والمنتجات والتكنولوجيا بشأن مخاطر العقوبات والضوابط المطلوبة قبل الإطلاق. - بناء وإدارة وتطوير فريق العقوبات، بما في ذلك تحديد الأدوار وأهداف الأداء والتدريب وضمان توفير الموارد الكافية وتخطيط التعاقب. - إعداد تقارير دورية عن العقوبات والجرائم المالية للإدارة العليا، تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية والاتجاهات والتحديثات التنظيمية ومخاطر العقوبات الرئيسية. - تصميم وتقديم برامج تدريب وتوعية خاصة بالعقوبات، وضمان فهم الموظفين لالتزامات العقوبات ومتطلبات التصعيد والمسؤوليات التشغيلية. - دعم عمليات تفتيش ساما والتدقيقات والمراجعات التنظيمية المتعلقة بالعقوبات، ومعالجة النتائج من خلال تحليل السبب الجذري، والحفاظ على وثائق شاملة لإثبات الامتثال. - العمل كمندوب رفيع المستوى لضابط الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) للمشاركة المتعلقة بالعقوبات مع المنظمين والمدققين وسلطات إنفاذ القانون عند الاقتضاء. التعليم: - درجة البكالوريوس في القانون، أو مجال ذي صلة. - 5 – 8 سنوات من الخبرة في العقوبات، داخل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم. - فهم قوي وعملي لأطر وتوقعات العقوبات المالية المستهدفة. - خبرة مثبتة في إدارة أنظمة فحص العقوبات وقيادة الفرق. - إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. - الشهادات المفضلة: CAMS، CGSS، أو ما يعادلها. ما نقدمه لك نحن نؤمن بأنك ستحب العمل في HALA! - لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في بيئات العمل عن بعد، وفي المكتب، والمختلطة. - نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم. - نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريبًا منتظمًا ومخصصًا للتعلم السنوي لمواجهة تحديات جديدة وتنمية حياتك المهنية في بيئة سريعة النمو. - انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة. - نقدم الاستقلالية والتوجيه والأهداف الصعبة التي تخلق فرصًا لا تصدق لك وللشركة. - ستُمنح الكثير من المسؤولية والثقة. نحن نؤمن بأن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة ما الحرية في فعل ما يعتقدون أنه الأفضل. إذا كنت تعتقد أن لديك ما يلزم للانضمام إلى فريق رائع #تقدم_الآن
ما ستقوم به
- • - إنشاء وإدارة إطار واستراتيجية العقوبات للمنظمة بما يتماشى مع قواعد ساما وأفضل الممارسات الدولية. الإشراف على فحص العقوبات، وقيادة التحقيقات في التنبيهات، والعمل كخبير في الموضوع للمنتجات الجديدة والمشاركات التنظيمية.
المتطلبات
يتطلب درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة مع 5 إلى 8 سنوات من الخبرة في العقوبات داخل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم. يجب أن يكون المرشح متمكنًا في اللغتين العربية والإنجليزية، مع شهادات مفضلة مثل CAMS أو CGSS.
المزايا
- • - حزم تعويضات تنافسية
- • - إمكانية الحصول على أسهم
- • - التطوير الشخصي
- • - تدريب منتظم
- • - مخصص تعليم سنوي
- • - توجيه
التعليم المطلوب
- - درجة البكالوريوس
- - شهادة مهنية
نسبة التوافق20%
نصائح المقابلة
استعرض إطار العقوبات الخاص بـ HALA ومتطلبات الامتثال لـ SAMA. كن مستعدًا لمناقشة خبرتك في تطبيق هذه اللوائح.
سلط الضوء على خبرتك في إدارة أنظمة فحص العقوبات وكيف قمت بتحسينها لتقليل الإيجابيات الكاذبة مع الحفاظ على التغطية.
جهز أمثلة عن كيفية قيادتك للتحقيقات في تنبيهات العقوبات، واتخاذ القرارات النهائية، وضمان مسارات تدقيق قابلة للدفاع.
ناقش قدرتك على بناء وتطوير فرق العقوبات، بما في ذلك تحديد الأدوار وتقديم التدريب.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
رئيس الامتثال
مدير عقوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مدير أول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مدير مخاطر الامتثال
الأسئلة الشائعة
ما هو الدور الرئيسي لمدير عقوبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في HALA؟
الدور الرئيسي هو إنشاء وإدارة وتحسين إطار العقوبات عبر المنظمة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط، بما يتماشى مع قواعد عقوبات ساما وأفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى الإشراف على فحص العقوبات وقيادة التحقيقات.
ما هي المؤهلات التعليمية المطلوبة لهذا المنصب؟
يتطلب درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.
ما هي الخبرة المطلوبة لهذا الدور؟
مطلوب 5 إلى 8 سنوات من الخبرة في مجال العقوبات داخل المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.
ما هي اللغات المطلوبة لهذا المنصب؟
يجب أن يكون المرشح متمكنًا في اللغتين العربية والإنجليزية.
ما هي بعض المزايا التي تقدمها HALA لموظفيها؟
تقدم HALA حزم تعويضات تنافسية، وإمكانية الحصول على أسهم، وفرصًا للتطوير الشخصي من خلال التدريب المنتظم ومخصص تعليم سنوي، بالإضافة إلى بيئة عمل شاملة ومتنوعة.
العمل في الرياض
تُعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مركزًا اقتصاديًا حيويًا يجذب المهنيين من مختلف أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يدعمه قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، التمويل، التكنولوجيا، والإنشاءات، مما يوفر فرصًا وظيفية متنوعة. تعكس ثقافة العمل في الرياض مزيجًا من التقاليد المحلية والمعايير الدولية، مع التركيز على الاحترافية والتفاني. يمكن للموظفين أن يتوقعوا بيئة عمل منظمة، حيث تُقدر العلاقات المهنية القوية. يمثل التنقل في الرياض جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتوفر المدينة خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة. غالبًا ما تبحث الشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو عالمية، عن الكفاءات في الرياض، مما يساهم في تعزيز التنافسية والابتكار في سوق العمل.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.