وظائف بلس — مدقق أول لمكافحة غسل الأموال (مصرفي - عقد لمدة 3 أشهر)
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
مدقق أول لمكافحة غسل الأموال (مصرفي - عقد لمدة 3 أشهر)
تتقدّم باسم
زيارة موقع الشركةالإعلان الأصلي للوظيفة
Senior AML Auditor (Banking-3 Months Contract ) SSC HR Solutions
مقارنة الرواتب
تقديري ~20,000 ريال سعودي
تقدير مبني على بيانات إقليمية، وليس عرضًا رسميًا من جهة العمل.
الوصف
ملخص الوظيفة المدقق الأول لمكافحة غسل الأموال مسؤول عن إجراء عمليات تدقيق قائمة على المخاطر لضوابط مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لتقييم الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها والسياسات الداخلية. يتضمن الدور تخطيط مهام التدقيق، وأداء العمل الميداني، وتوثيق النتائج، وإعداد التقارير، ودعم التحسين المستمر لبيئة التحكم في مكافحة غسل الأموال. المسؤوليات الرئيسية تخطيط التدقيق - المشاركة في تخطيط مهام تدقيق مكافحة غسل الأموال. - إعداد وثائق تخطيط التدقيق، وتقييمات المخاطر، وبرامج التدقيق. - تحديد المخاطر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال والامتثال. - تحديد نطاق التدقيق واستراتيجيات الاختبار. تنفيذ التدقيق - إجراء اختبار التدقيق على: - إطار حوكمة مكافحة غسل الأموال. - العناية الواجبة بالعملاء (CDD). - العناية الواجبة المعززة (EDD). - اعرف عميلك (KYC). - تصنيف مخاطر العملاء. - مراقبة المعاملات. - فحص العقوبات. - فحص الأسماء. - العملاء ذوي المخاطر العالية. - الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs). - الخدمات المصرفية للمراسلين. - الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. - أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال. - الاحتفاظ بالسجلات. - التدريب والتوعية بمكافحة غسل الأموال. مراجعة تقييم المخاطر - تقييم فعالية: - منهجية تقييم مخاطر الأعمال. - تقييمات مخاطر العملاء والمنتجات والمناطق والقنوات التسليم. - عمليات تحديد المخاطر. - ضوابط تخفيف المخاطر. - فعالية الضوابط وتقييمات المخاطر المتبقية. التوثيق والإبلاغ - إعداد أوراق عمل التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق. - توثيق اختبار التدقيق والأدلة. - صياغة ملاحظات التدقيق مع التحليل الداعم. - إجراء تحليل السبب الجذري. - التوصية بإجراءات تصحيحية عملية وقائمة على المخاطر. - إعداد تقارير تدقيق عالية الجودة. - متابعة خطط عمل الإدارة. التحسين المستمر - تحديد الفرص لتعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال وعمليات التدقيق. - البقاء على اطلاع دائم بالتطورات التنظيمية والمخاطر الناشئة للجرائم المالية. - المساهمة في تعزيز منهجيات التدقيق وأفضل الممارسات. المؤهلات - درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، أو تخصص ذي صلة. الشهادات المهنية (مفضلة) - مدقق داخلي معتمد (CIA) - أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) - فاحص احتيال معتمد (CFE) - CPA أو ACCA - شهادة ICA AML - شهادات مهنية أخرى ذات صلة متطلبات الخبرة - 10 سنوات على الأقل من الخبرة في التدقيق الداخلي، مكافحة غسل الأموال، الامتثال، إدارة المخاطر، أو التدقيق التنظيمي. - خبرة مثبتة في إجراء عمليات تدقيق مكافحة غسل الأموال والامتثال. - فهم قوي للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، وإدارة مخاطر الجرائم المالية. - خبرة في إعداد تقارير التدقيق وتوصيل النتائج للإدارة. المهارات التقنية - إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. - العناية الواجبة بالعملاء (CDD). - العناية الواجبة المعززة (EDD). - تقييم مخاطر الأعمال. - العقوبات المالية المستهدفة. - منهجية التدقيق الداخلي. - التدقيق القائم على المخاطر. - تحليل البيانات. - مجموعة برامج مايكروسوفت أوفيس. الكفاءات - التفكير التحليلي. - الاهتمام بالتفاصيل. - مهارات الاتصال. - كتابة التقارير. - إدارة الوقت. - حل المشكلات. - التعاون الجماعي. - إشراك أصحاب المصلحة. - الحكم المهني. هذه الإصدارات مكتوبة بتنسيق عام وجاهز للتوظيف ويمكن استخدامها من قبل أي شركة استشارية أو منظمة دون ذكر اسم شركة أو بنك أو عميل معين.
ما ستقوم به
- • - يجري المدقق الأول لمكافحة غسل الأموال عمليات تدقيق قائمة على المخاطر لضوابط مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية. تشمل المسؤوليات تخطيط مهام التدقيق، وأداء العمل الميداني، وتوثيق النتائج، وإعداد تقارير تدقيق عالية الجودة مع توصيات قابلة للتنفيذ.
المتطلبات
يجب أن يمتلك المرشحون درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة وما لا يقل عن 10 سنوات من الخبرة في التدقيق الداخلي أو مكافحة غسل الأموال أو الامتثال. يفضل بشدة الشهادات المهنية مثل CIA أو CAMS أو CFE إلى جانب المعرفة القوية بإدارة مخاطر الجرائم المالية.
نسبة التوافق13%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك الواسعة في التدقيق الداخلي ومكافحة غسل الأموال، مع التركيز على المشاريع التي قمت فيها بتطبيق منهجيات التدقيق القائمة على المخاطر.
سلط الضوء على فهمك للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) وكيف قمت بضمان الامتثال في أدوارك السابقة.
كن مستعداً لمناقشة مهاراتك في إعداد التقارير والاتصال، وقدرتك على توصيل النتائج المعقدة والتوصيات للإدارة بوضوح.
أظهر قدرتك على العمل في بيئة تعاقدية قصيرة الأجل (3 أشهر) وقدرتك على التكيف مع الفرق والعمليات الجديدة بسرعة.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
مدير تدقيق داخلي
مدقق أول لمكافحة غسل الأموال (مصرفي - عقد لمدة 3 أشهر)
مدير امتثال لمكافحة غسل الأموال
مستشار أول لمخاطر الجرائم المالية
الأسئلة الشائعة
ما هو الدور الرئيسي للمدقق الأول لمكافحة غسل الأموال؟
الدور الرئيسي هو إجراء عمليات تدقيق قائمة على المخاطر لضوابط مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والعقوبات المالية المستهدفة (TFS) لتقييم الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها والسياسات الداخلية.
ما هي مدة هذا العقد؟
هذا الدور هو عقد لمدة 3 أشهر.
ما هي المؤهلات التعليمية المطلوبة لهذا المنصب؟
مطلوب درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، أو تخصص ذي صلة.
ما هي الخبرة المطلوبة؟
مطلوب 10 سنوات على الأقل من الخبرة في التدقيق الداخلي، مكافحة غسل الأموال، الامتثال، إدارة المخاطر، أو التدقيق التنظيمي.
العمل في الرياض
تُعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مركزًا اقتصاديًا حيويًا يجذب المهنيين من مختلف أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يدعمه قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، التمويل، التكنولوجيا، والإنشاءات، مما يوفر فرصًا وظيفية متنوعة. تعكس ثقافة العمل في الرياض مزيجًا من التقاليد المحلية والمعايير الدولية، مع التركيز على الاحترافية والتفاني. يمكن للموظفين أن يتوقعوا بيئة عمل منظمة، حيث تُقدر العلاقات المهنية القوية. يمثل التنقل في الرياض جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتوفر المدينة خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة. غالبًا ما تبحث الشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو عالمية، عن الكفاءات في الرياض، مما يساهم في تعزيز التنافسية والابتكار في سوق العمل.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.