أخصائي مبتدئ في الامتثال لمكافحة غسل الأموال والاحتيال

الوصف

نظرة عامة على الشركة ExeQut هي شركة رائدة في مجال الاستشارات، تقدم حلولاً مخصصة لتطبيقات المؤسسات والمنصات الرقمية. نركز على الشفافية والتعاون ومعالجة تحديات الأعمال الأساسية من خلال عملية تطوير منظمة ورشيقة. من خلال الشراكة مع العملاء من الفكرة إلى التنفيذ، نضمن أن حلولنا تقدم قيمة طويلة الأجل وتبسط تجربة المستخدم. وصف الوظيفة نحن نبحث عن أخصائي مبتدئ في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) والاحتيال لدعم أنشطة الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال، مع تركيز قوي على متطلبات ولوائح البنك المركزي السعودي (SAMA). يجب أن يتمتع المرشح المثالي بفهم جيد لمتطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والاحتيال وأن يكون قادرًا على دعم الأنشطة اليومية بشكل مستقل تحت إشراف كبار المتخصصين في الامتثال. المسؤوليات الرئيسية - دعم تنفيذ ومراقبة متطلبات البنك المركزي السعودي لمكافحة غسل الأموال والاحتيال. - المساعدة في مراجعة وتقييم ضوابط وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال والاحتيال. - دعم أنشطة مراقبة وتحقيق معاملات مكافحة غسل الأموال. - المساعدة في تحديد وتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة المحتملة. - دعم عمليات مراقبة وكشف وتحقيق الاحتيال. - المساعدة في مراجعة التنبيهات وتصعيد الحالات المشبوهة أو عالية المخاطر. - دعم إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال/الاحتيال ولوحات المعلومات والتقارير الإدارية. - المساعدة في أنشطة اعرف عميلك (KYC)/العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) عند الاقتضاء. - دعم مراجعات وتقييمات الامتثال مقابل متطلبات البنك المركزي السعودي المعمول بها. - الاحتفاظ بالوثائق والأدلة المناسبة لأنشطة الامتثال والتدقيق. - المساعدة في تحديد فجوات الامتثال وتتبع إجراءات المعالجة. - التنسيق مع أصحاب المصلحة الداخليين لضمان الانتهاء في الوقت المناسب من الأنشطة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال. - البقاء على اطلاع دائم بلوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وممارسات إدارة مخاطر الاحتيال. المهارات المطلوبة - درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو القانون أو الامتثال أو إدارة المخاطر أو مجال ذي صلة. - 1-2 سنوات من الخبرة في مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال أو المخاطر أو وظيفة ذات صلة. - فهم أساسي إلى جيد للوائح ومتطلبات البنك المركزي السعودي لمكافحة غسل الأموال والاحتيال. - يفضل الخبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال أو مراجعة التنبيهات أو اعرف عميلك (KYC)/العناية الواجبة للعملاء (CDD) أو التحقيق في الاحتيال. - القدرة على تحليل المعاملات ومعلومات العملاء ومؤشرات المخاطر. - فهم جيد لسياسات وإجراءات وضوابط الامتثال. - مهارات تحليلية قوية وحل المشكلات. - مهارات جيدة في التواصل وكتابة التقارير. - القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة المهام الموكلة ضمن المواعيد النهائية. - إتقان جيد للغة الإنجليزية؛ ويفضل اللغة العربية. المؤهلات المفضلة - CAMS – أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال - CFE – فاحص احتيال معتمد - شهادات ICA AML / الامتثال - تدريب أو شهادات ذات صلة بالبنك المركزي السعودي لمكافحة غسل الأموال/الاحتيال الشهادات - سيتم اعتبار المرشحين الحاصلين على أي من الشهادات المذكورة أعلاه ميزة. - شهادات إضافية متعلقة بمكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال هي أيضًا ميزة إضافية. ميزات إضافية - خبرة في أنظمة مراقبة المعاملات أو أدوات الكشف عن الاحتيال. - الإلمام بإعداد التقارير التنظيمية ولوحات المعلومات. - التعرض لأطر تقييم المخاطر في سياق الخدمات المصرفية أو المالية. معلومات إضافية - نوع الدور: دوام كامل - الموقع: عن بعد انضم إلى ExeQut وكن جزءًا من فريق ديناميكي يضمن سلامة البيانات وإمكانية الوصول إليها لنجاح الأعمال!

ما ستقوم به

• • سيدعم الأخصائي تنفيذ ومراقبة متطلبات البنك المركزي السعودي لمكافحة غسل الأموال والاحتيال أثناء إجراء تحقيقات المعاملات. كما سيساعد في الحفاظ على وثائق الامتثال، وإعداد التقارير الإدارية، وأداء أنشطة اعرف عميلك (KYC)/العناية الواجبة للعملاء (CDD).

المتطلبات

يجب أن يحمل المرشحون درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة وأن يمتلكوا خبرة تتراوح من 1-2 سنوات في مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الامتثال. مطلوب فهم قوي للوائح البنك المركزي السعودي ومهارات تحليلية قوية لهذا الدور.

الأسئلة الشائعة