وظائف بلس — رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتقدّم باسم
الإعلان الأصلي للوظيفة
Head of AML/CTF HALA
مقارنة الرواتب
تقديري ~32,500 ريال سعودي
تقدير مبني على بيانات إقليمية، وليس عرضًا رسميًا من جهة العمل.
الوصف
من نحن HALA هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء بنك المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف HALA إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء أعمالها وإدارتها وتنميتها من خلال تزويدها بأحدث الأدوات المالية والتكنولوجية. تمتلك HALA حاليًا كيانات متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك HALA Payments و HALA Logistics) وتقدم حلولًا تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم بالإضافة إلى إدارة مبيعاتهم وعملياتهم. تأسست HALA في عام 2017، وهي مرخصة حاليًا من قبل البنك المركزي السعودي. - تحديد معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان تطبيق الإجراءات المحلية - المساهمة في تطوير وطرح المبادرات الاستراتيجية، والعمل مع قيادة المشروع والمديرين وأعضاء الفريق الآخرين لضمان الكفاءة وتقليل مخاطر الامتثال بشكل أفضل - المساعدة في تطوير مبادرات وبرامج الامتثال للالتزام بالالتزامات القانونية والترخيصية والتنظيمية المعنية - الدعم في إدارة وتنفيذ برنامج المراقبة والتقييم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) - السعي لتطوير وتحسين وصيانة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تحديد وإبلاغ أي تغييرات تتعلق بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية الأخرى المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تقديم المساعدة المنتظمة والإشراف على العمل الذي يقوم به فريق التحقيق - بصفتهم الخط الأول للمراقبين والمحققين في الأنشطة المشبوهة - ضمان تقديم ملاحظات متسقة وفي الوقت المناسب بشأن الحالات التي تم تصعيدها - التأكد من إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المعززة (EDD) بدقة حسب متطلبات التحقيق في الحالات - مراجعة تقارير المعاملات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية (FIU STR) لضمان الدقة والاكتمال وفقًا لمتطلبات وحدة المعلومات المالية قبل التقديم - تطوير والمشاركة في برامج ومبادرات الامتثال - توفير تقارير الامتثال ذات الصلة لضمان اكتمال وتحليل تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم إجراؤها بشكل صحيح - ضمان التحقيق المفصل والفوري في جميع حوادث وحالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الاحتفاظ بسجل مناسب لجميع تقارير المعاملات المشبوهة المبلغ عنها إلى وحدة المعلومات المالية - إجراء أخذ عينات مستمر/مخصص لعمل فريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان الامتثال لإجراءات الشركة ولوائحها - الإشراف على تنفيذ برنامج تدريبي مستمر لمكافحة غسل الأموال للموظفين الآخرين - تقديم المساعدة المستمرة والدعم العملي والتدريب أثناء العمل لفريق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - العمل مباشرة مع رئيس الجرائم المالية لتحديد وتصعيد القضايا التي تمثل مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب - الحفاظ على علاقة جيدة مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون، البنك المركزي السعودي/وحدة المعلومات المالية التعليم: درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو دراسات مكافئة يمكن استبدال مستويات التعليم بسنوات الخبرة الخبرة: ثماني (8) إلى اثني عشر (12) سنة من الخبرة في دور مماثل المهارات: مهارات الحاسوب: متقدم في أدوات Microsoft Office اللغات: إتقان اللغة الإنجليزية والعربية معرفة متقدمة بالامتثال واللوائح الكفاءات الأساسية: - تحقيق الذات والإنجاز: مستوى الكفاءة - متقدم - تآزر الفريق وتطويره: مستوى الكفاءة - متقدم - عقلية ريادة الأعمال والدافع: مستوى الكفاءة - متقدم - الفطنة التجارية والاجتهاد: مستوى الكفاءة - متقدم ما نقدمه لك نحن نؤمن بأنك ستحب العمل في HALA! لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في بيئات العمل عن بعد، وفي المكتب، والمختلطة. نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم. نحن نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريبًا منتظمًا ومخصصًا للتعلم السنوي لمواجهة تحديات جديدة وتنمية مسيرتك المهنية في بيئة سريعة النمو. انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 40 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة. نحن نقدم الاستقلالية والتوجيه والأهداف الصعبة التي تخلق فرصًا لا تصدق لك وللشركة. ستُمنح الكثير من المسؤولية والثقة. نحن نؤمن بأن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة ما الحرية في فعل ما يعتقدون أنه الأفضل. إذا كنت تعتقد أن لديك ما يلزم للانضمام إلى فريق رائع #تقدم_الآن
ما ستقوم به
- • رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤول عن تحديد وتطبيق معايير وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمة. سيشرف على التحقيقات، ويدير التقارير التنظيمية، ويوفر التدريب لضمان الامتثال للالتزامات القانونية والترخيصية.
المتطلبات
يجب أن يمتلك المرشحون 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في دور مماثل وأن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال مكافئ. مطلوب معرفة متقدمة بلوائح الامتثال والكفاءة في أدوات Microsoft Office.
المزايا
- • تعويضات تنافسية
- • أسهم
- • مخصص سنوي للتعلم
- • تدريب
- • توجيه
- • إعداد عمل مرن
التعليم المطلوب
- درجة البكالوريوس في القانون، المالية، إدارة الأعمال أو دراسات مكافئة
نسبة التوافق13%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك الواسعة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على كيفية تطبيقك للمعايير وتطوير السياسات في بيئات سابقة.
سلط الضوء على قدرتك على قيادة الفرق وتدريبها، خاصة في سياق الإشراف على التحقيقات وإدارة برامج التدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أظهر معرفتك باللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيف تحافظ على تحديث معلوماتك بشأن التغييرات التشريعية.
كن مستعدًا لمناقشة كيفية بناء العلاقات والحفاظ عليها مع الهيئات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون مثل البنك المركزي السعودي ووحدة المعلومات المالية.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
مدير الامتثال التنفيذي
رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رئيس قسم المخاطر
مدير أول للجرائم المالية
الأسئلة الشائعة
ما هي مسؤوليات رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في HALA؟
رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤول عن تحديد وتطبيق معايير وسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر المنظمة. سيشرف على التحقيقات، ويدير التقارير التنظيمية، ويوفر التدريب لضمان الامتثال للالتزامات القانونية والترخيصية. كما يتضمن ذلك المساهمة في المبادرات الاستراتيجية، وتطوير برامج الامتثال، ومراجعة تقارير المعاملات المشبوهة، والحفاظ على علاقات جيدة مع الهيئات التنظيمية.
ما هي المؤهلات المطلوبة لهذا الدور؟
يجب أن يمتلك المرشحون 8 إلى 12 عامًا من الخبرة في دور مماثل وأن يكونوا حاصلين على درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجال مكافئ. مطلوب معرفة متقدمة بلوائح الامتثال والكفاءة في أدوات Microsoft Office. كما أن إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية ضروري.
ماذا تقدم HALA لموظفيها؟
تقدم HALA ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في بيئات العمل عن بعد، وفي المكتب، والمختلطة. كما تقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم، وتدريبًا منتظمًا ومخصصًا للتعلم السنوي، وفرصًا للتطوير الشخصي، والاستقلالية، والتوجيه، والأهداف الصعبة.
أين يقع مقر HALA؟
HALA هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ولديها كيانات متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. الوظيفة المعلن عنها هي في الرياض، المملكة العربية السعودية.
العمل في الرياض
تُعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مركزًا اقتصاديًا حيويًا يجذب المهنيين من مختلف أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يدعمه قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، التمويل، التكنولوجيا، والإنشاءات، مما يوفر فرصًا وظيفية متنوعة. تعكس ثقافة العمل في الرياض مزيجًا من التقاليد المحلية والمعايير الدولية، مع التركيز على الاحترافية والتفاني. يمكن للموظفين أن يتوقعوا بيئة عمل منظمة، حيث تُقدر العلاقات المهنية القوية. يمثل التنقل في الرياض جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتوفر المدينة خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة. غالبًا ما تبحث الشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو عالمية، عن الكفاءات في الرياض، مما يساهم في تعزيز التنافسية والابتكار في سوق العمل.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.