وظائف بلس — مسؤول أول في منع واكتشاف الاحتيال
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
مسؤول أول في منع واكتشاف الاحتيال
تتقدّم باسم
الإعلان الأصلي للوظيفة
Fraud Prevention & Detection Senior officer HALA
مقارنة الرواتب
10k – 18k ريال سعوديثقة متوسطة · 10,000 ريال سعودي/شهرياً – 18,000 ريال سعودي/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
من نحن HALA هي لاعب رائد في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، تهدف إلى إعادة تعريف الخدمات المالية وبناء بنك المستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة. تهدف HALA إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بدء أعمالها وإدارتها وتنميتها من خلال تزويدها بأدوات مالية وتقنية متطورة. تمتلك HALA حاليًا كيانات متعددة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر (بما في ذلك HALA Payments و HALA Logistics) وتقدم حلولًا تمكن التجار من رقمنة مدفوعاتهم بالإضافة إلى إدارة مبيعاتهم وعملياتهم. تأسست HALA في عام 2017، وهي مرخصة حاليًا من قبل البنك المركزي السعودي. في هلا، المسؤولية الرئيسية لمسؤول أول منع واكتشاف الاحتيال هي تنفيذ فحوصات منع الاحتيال في الخط الأمامي، وقيادة أنشطة مراقبة الكشف، وإجراء تحقيقات الاحتيال وتحليلات السبب الجذري. يعمل كخبير موضوعي لعمليات الكشف والاستجابة داخل الوحدة. المسؤوليات: - إجراء مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتنبيهات الاحتيال؛ وتصنيف الحالات عالية الخطورة وتصعيدها فورًا (CFFR 3.3.1) - إجراء مراجعة المعاملات والتحقق منها وتحليل الاستثناءات لتحديد مخاطر الاحتيال والتخفيف منها في الوقت الفعلي - إجراء تحقيقات الاحتيال: جمع الأدلة، وتوثيق الحالات، وإعداد تقارير التحقيق (CFFR 3.4.2–3.4.3) - إجراء تحليل السبب الجذري للحالات التي تم التحقيق فيها والمساهمة في توثيق الدروس المستفادة (CFFR 3.4.4–3.4.5) - تنفيذ فحص الاحتيال للموظفين وفحوصات التحقق من الأطراف الثالثة أثناء الإعداد (CFFR 3.2.2, 3.2.4) - مراقبة أنشطة الموظفين عالية المخاطر والإبلاغ عن الشذوذ لمراجعة الإدارة (CFFR 3.3.2) - تطوير وتقديم وحدات تدريبية للتوعية بالاحتيال للموظفين الداخليين (CFFR 3.2.5) - إعداد مواد اتصال العملاء الخارجية لحملات التوعية بالاحتيال (CFFR 3.2.6, 3.2.12) - مراجعة كفاية مكافحة الاحتيال للمنتجات والخدمات الجديدة قبل الإطلاق - الحفاظ على تقارير الإبلاغ عن المخالفات وتصعيدها؛ وضمان التوثيق والتوجيه الصحيح (CFFR 3.3.3) - تحديث نظام إدارة حالات الاحتيال؛ والحفاظ على سلسلة عهدة الأدلة (CFFR 3.4.3) - إعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية للكشف عن الاحتيال تحدد الاتجاهات والأنماط الناشئة - تنفيذ الإجراءات التصحيحية بما في ذلك إخطار العملاء، ومعالجة الحسابات، والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون (CFFR 3.4.6) - التدقيق الاستباقي في المعاملات التي تم الإبلاغ عنها بحثًا عن مؤشرات الاحتيال وأنماط الهجمات القائمة على الكمبيوتر التعليم درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجالات دراسية مكافئة يمكن استبدال المستويات التعليمية بسنوات الخبرة الخبرة ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات من الخبرة في دور مماثل المهارات مهارات الحاسوب: إتقان أدوات Microsoft Office اللغات: إتقان اللغة الإنجليزية والعربية معرفة لوائح مكافحة الاحتيال الكفاءات الأساسية تحقيق الذات والإنجاز: مستوى الكفاءة – متوسط التآزر والتطوير الجماعي: مستوى الكفاءة - متوسط العقلية الريادية والدافع: مستوى الكفاءة – متوسط الفطنة التجارية والاجتهاد: مستوى الكفاءة - متوسط ما نقدمه لك نعتقد أنك ستحب العمل في HALA! لدينا ثقافة شاملة ومتنوعة تشجع الابتكار والمرونة في إعدادات العمل عن بعد، وفي المكتب، والهجين. نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك إمكانية الحصول على أسهم. نحن نعطي الأولوية للتطوير الشخصي ونقدم تدريبًا منتظمًا ومنحة تعليمية سنوية لمواجهة تحديات جديدة وتنمية حياتك المهنية في بيئة سريعة النمو. انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 7 دول واكتسب خبرة قيمة في صناعة مثيرة. نقدم الاستقلالية والتوجيه والأهداف الصعبة التي تخلق فرصًا رائعة لك وللشركة. ستُمنح الكثير من المسؤولية والثقة. نعتقد أن أفضل النتائج تأتي عندما يُمنح الأشخاص المسؤولون عن وظيفة الحرية في فعل ما يعتقدون أنه الأفضل.
ما ستقوم به
- • يتضمن الدور تنفيذ فحوصات منع الاحتيال في الخط الأمامي، ومراقبة التنبيهات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإجراء تحقيقات مفصلة في الاحتيال وتحليلات السبب الجذري. سيقوم المسؤول أيضًا بتطوير مواد التوعية بالاحتيال ومراجعة كفاية الضوابط للمنتجات الجديدة.
المتطلبات
يتطلب درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، مع 3 إلى 5 سنوات من الخبرة في دور مماثل. إتقان Microsoft Office والطلاقة في اللغتين الإنجليزية والعربية أمران أساسيان.
المزايا
- • حزم تعويضات تنافسية
- • إمكانية الحصول على أسهم
- • تطوير شخصي
- • تدريب منتظم
- • منحة تعليمية سنوية
- • توجيه
التعليم المطلوب
- درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجالات دراسية مكافئة
- يمكن استبدال المستويات التعليمية بسنوات من الخبرة
نسبة التوافق13%
نصائح المقابلة
استعرض جيدًا لوائح مكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية والمنطقة، واستعد لمناقشة كيفية تطبيقها في سياق HALA.
سلط الضوء على خبرتك في تحليل السبب الجذري وتحقيقات الاحتيال، وقدم أمثلة محددة عن كيفية تحديدك وتخفيفك للمخاطر.
أظهر قدرتك على العمل في بيئة سريعة النمو ومرنة، مع التركيز على مهاراتك في التواصل والعمل الجماعي.
ابحث عن ثقافة HALA وقيمها، واستعد لمناقشة كيف تتوافق مهاراتك وطموحاتك مع رؤية الشركة.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
مدير منع الاحتيال
مسؤول أول في منع واكتشاف الاحتيال
مدير أول للامتثال
خبير مخاطر المؤسسة
الأسئلة الشائعة
ما هو الدور الرئيسي لمسؤول أول منع واكتشاف الاحتيال؟
الدور الرئيسي هو تنفيذ فحوصات منع الاحتيال في الخط الأمامي، وقيادة أنشطة مراقبة الكشف، وإجراء تحقيقات الاحتيال وتحليلات السبب الجذري. كما يعمل كخبير موضوعي لعمليات الكشف والاستجابة داخل الوحدة.
ما هي المؤهلات التعليمية المطلوبة لهذا الدور؟
يتطلب درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال أو مجالات دراسية مكافئة. يمكن استبدال المستويات التعليمية بسنوات من الخبرة.
ما هي الخبرة المطلوبة لهذا المنصب؟
مطلوب ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات من الخبرة في دور مماثل.
ما هي المهارات اللغوية المطلوبة؟
يجب أن يكون المتقدمون يجيدون اللغتين الإنجليزية والعربية.
ماذا تقدم HALA لموظفيها؟
تقدم HALA حزم تعويضات تنافسية، وإمكانية الحصول على أسهم، وتطويرًا شخصيًا، وتدريبًا منتظمًا، ومنحة تعليمية سنوية، وتوجيهًا. كما توفر بيئة عمل مرنة (عن بعد، في المكتب، هجين) وثقافة شاملة ومتنوعة.
العمل في الرياض
تُعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مركزًا اقتصاديًا حيويًا يجذب المهنيين من مختلف أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يدعمه قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، التمويل، التكنولوجيا، والإنشاءات، مما يوفر فرصًا وظيفية متنوعة. تعكس ثقافة العمل في الرياض مزيجًا من التقاليد المحلية والمعايير الدولية، مع التركيز على الاحترافية والتفاني. يمكن للموظفين أن يتوقعوا بيئة عمل منظمة، حيث تُقدر العلاقات المهنية القوية. يمثل التنقل في الرياض جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتوفر المدينة خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة. غالبًا ما تبحث الشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو عالمية، عن الكفاءات في الرياض، مما يساهم في تعزيز التنافسية والابتكار في سوق العمل.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.