وظائف بلس — متدرب مكافحة غسيل الأموال (AML)
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
متدرب مكافحة غسيل الأموال (AML)
تتقدّم باسم
زيارة موقع الشركةالإعلان الأصلي للوظيفة
AML Intern Tabby
مقارنة الرواتب
تقديري ~4,000 ريال سعودي
تقدير مبني على بيانات إقليمية، وليس عرضًا رسميًا من جهة العمل.
الوصف
متدرب مكافحة غسيل الأموال القسم: مكافحة غسيل الأموال (AML) نوع التوظيف: تدريب داخلي الموقع: المملكة العربية السعودية الوصف بصفتك متدربًا في مكافحة غسيل الأموال في Tabby، ستدعم فريق الجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال (AML) في مراقبة وإدارة مخاطر الجرائم المالية عبر منتجات وعمليات Tabby. المسؤوليات الرئيسية - دعم فريق مكافحة غسيل الأموال في أنشطة العناية الواجبة للعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، وأنشطة المراقبة المستمرة. - المساعدة في مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات وتحديد الأنشطة المشبوهة المحتملة لمزيد من التحقيق. - دعم عمليات فحص العقوبات، والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP)، ووسائل الإعلام السلبية وعمليات التصعيد. - المساعدة في تحقيقات مكافحة غسيل الأموال من خلال جمع معلومات العملاء والمعاملات والحسابات ذات الصلة. - الاحتفاظ بسجلات دقيقة لمكافحة غسيل الأموال، ووثائق الحالات، والأدلة الداعمة. - دعم إعداد تقارير مكافحة غسيل الأموال، ولوحات المعلومات، والمعلومات الإدارية. - إجراء أبحاث حول مكافحة غسيل الأموال، والجرائم المالية، والعقوبات، والمتطلبات التنظيمية لدعم الفريق. - المساعدة في تحديد وتصعيد مخاطر مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية المحتملة بما يتماشى مع السياسات والإجراءات الداخلية. - دعم المراجعات والتحديثات الدورية لإجراءات وضوابط ووثائق مكافحة غسيل الأموال. - التعاون مع الفرق ذات الصلة لحل الاستفسارات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وضمان الانتهاء في الوقت المناسب من الضوابط المطلوبة. المهارات والمعرفة والخبرة - درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، الاقتصاد، إدارة المخاطر، أو مجال ذي صلة. - مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية مع اهتمام جيد بالتفاصيل. - مهارات تواصل كتابية وشفوية جيدة. - القدرة على التعامل مع المعلومات السرية والحساسة بحذر. - الراحة في التعامل مع البيانات وإجراء أبحاث منظمة. - مهارات تنظيمية قوية والقدرة على إدارة مهام متعددة. - معرفة جيدة ببرامج Microsoft Excel و PowerPoint. - اهتمام حقيقي بمكافحة غسيل الأموال، والجرائم المالية، والامتثال، والتكنولوجيا المالية، أو إدارة المخاطر. - عقلية استباقية مع الرغبة في التعلم وتحمل مسؤولية المهام.
ما ستقوم به
- • سيدعم المتدرب فريق مكافحة غسيل الأموال في مراقبة مخاطر الجرائم المالية، وإجراء العناية الواجبة، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة. كما سيساعد في الاحتفاظ بسجلات مكافحة غسيل الأموال، وإعداد التقارير، والبحث في المتطلبات التنظيمية.
المتطلبات
يجب أن يحمل المرشحون درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة مثل المالية أو المحاسبة أو القانون. مطلوب مهارات تحليلية وتنظيمية وتواصل قوية، بالإضافة إلى الكفاءة في أدوات Microsoft Office.
نسبة التوافق13%
نصائح المقابلة
استعرض سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) الأساسية، ومفاهيم العناية الواجبة للعملاء (CDD)، ومراقبة المعاملات.
كن مستعدًا لمناقشة اهتمامك بالجرائم المالية، والتكنولوجيا المالية، وكيف تتوافق مهاراتك التحليلية مع متطلبات الدور.
أظهر قدرتك على التعامل مع المعلومات الحساسة بسرية، ومهاراتك في حل المشكلات، وقدرتك على التعلم السريع في بيئة سريعة الوتيرة.
ابحث عن Tabby ومنتجاتها وخدماتها لفهم سياق عمليات مكافحة غسيل الأموال لديهم.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
محلل مكافحة غسيل الأموال مبتدئ
متدرب مكافحة غسيل الأموال (AML)
أخصائي امتثال
محلل جرائم مالية
الأسئلة الشائعة
ما هو نوع التوظيف لهذا الدور؟
نوع التوظيف لهذا الدور هو تدريب داخلي.
أين يقع هذا المنصب؟
يقع هذا المنصب في المملكة العربية السعودية (KSA).
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمتدرب مكافحة غسيل الأموال؟
تشمل المسؤوليات الرئيسية دعم فريق مكافحة غسيل الأموال في أنشطة العناية الواجبة للعملاء، ومراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات، ودعم عمليات فحص العقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً، والمساعدة في تحقيقات مكافحة غسيل الأموال، والاحتفاظ بسجلات دقيقة، ودعم إعداد التقارير، وإجراء الأبحاث حول المتطلبات التنظيمية.
ما هي المؤهلات التعليمية المطلوبة؟
مطلوب درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، القانون، الاقتصاد، إدارة المخاطر، أو مجال ذي صلة.
العمل في الرياض
تُعد الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مركزًا اقتصاديًا حيويًا يجذب المهنيين من مختلف أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يدعمه قطاعات رئيسية مثل النفط والغاز، التمويل، التكنولوجيا، والإنشاءات، مما يوفر فرصًا وظيفية متنوعة. تعكس ثقافة العمل في الرياض مزيجًا من التقاليد المحلية والمعايير الدولية، مع التركيز على الاحترافية والتفاني. يمكن للموظفين أن يتوقعوا بيئة عمل منظمة، حيث تُقدر العلاقات المهنية القوية. يمثل التنقل في الرياض جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، وتوفر المدينة خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة. غالبًا ما تبحث الشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو عالمية، عن الكفاءات في الرياض، مما يساهم في تعزيز التنافسية والابتكار في سوق العمل.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.