وظائف بلس — مساعد، مكافحة غسل الأموال
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
مساعد، مكافحة غسل الأموال
تتقدّم باسم
زيارة موقع الشركةالإعلان الأصلي للوظيفة
Associate, Anti-Money Laundering Gulf Bank
مقارنة الرواتب
تقديري ~1,500 دينار كويتي
تقدير مبني على بيانات إقليمية، وليس عرضًا رسميًا من جهة العمل.
الوصف
مسؤوليات الوظيفة: 1. الامتثال للطلبات التي تبلغها الإدارات المعنية: - المستندات المطلوبة من بنك الكويت المركزي، وحدة التحريات المالية الكويتية، النيابة العامة وجميع الهيئات التنظيمية المحلية الأخرى ذات الصلة. - التأكد من أن جميع المستندات دقيقة ومقدمة في الوقت المناسب كما هو محدد في الإجراء. - تحليل المعاملات داخل حسابات العملاء حسب فترة التحقيق المطلوبة. 2. التحقيقات: - إجراء تحقيقات تتعلق بغسل الأموال المحتمل أو تمويل الإرهاب. - تحليل المعاملات داخل حسابات العملاء بناءً على التنبيهات الصادرة من نظام مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال (TMS). - تصعيد التحقيقات كما هو محدد في الإجراءات ذات الصلة. 3. مراقبة مكافحة غسل الأموال: - الإفراج عن المعاملات المعلقة التي أجرتها الفروع والخزانة وأي إدارات أخرى ذات صلة، والتأكد من إكمالها في الوقت المناسب كما هو محدد في الإجراء. - مراقبة المعاملات اليومية وتشغيل برامج المراقبة. - صيانة وتحديث قوائم العقوبات / الإنفاذ. - استلام ومعالجة تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية. - تحديد الانتهاكات وتصفيتها للتأكد من تصعيد الأكثر خطورة فقط إلى المدير المباشر. 4. تقديم المشورة عبر بنك الخليج: - تقديم المشورة للموظفين بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وحل مشكلات أو مخاوف الامتثال لمكافحة غسل الأموال. - تقديم مشورة ودعم عملي بشأن قضايا ومخاوف مكافحة غسل الأموال. 5. إعداد التقارير: - إعداد تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) للسلطات المحلية لمكافحة غسل الأموال ومراجعتها مع المدير المباشر. - معالجة الاستفسارات التي تثيرها البنوك المراسلة المتعلقة بمعاملات معينة وحل المشكلات المتعلقة بهذا الأمر. 6. الاتصالات والأنظمة: - التواصل المستمر وتقديم التحديثات المطلوبة للمدير المباشر. - ضمان السرية في المعلومات المقدمة وتجنب مشاركة المعلومات والإبلاغ داخل وخارج البنك. - تشغيل جميع أنظمة البنك بسلاسة والمتابعة مع الإدارات المعنية بشأن المستندات المفقودة أو المستندات غير المتوفرة في النظام. - الإلمام بعمليات الفروع وكيفية معالجة المعاملات. - إثارة أي مخاوف للإدارة المعنية إذا لزم الأمر والتأكد من معالجة جميع المشكلات في فترة زمنية قصيرة. - ضمان إكمال أي عمل إضافي مطلوب من الإدارات المعنية. مسؤوليات عامة حوكمة الشركات والامتثال: العمل بشكل كامل ضمن سياسات وإجراءات المخاطر وجميع لوائح الامتثال.
ما ستقوم به
- • المساعد مسؤول عن إجراء تحقيقات في غسل الأموال المحتمل أو تمويل الإرهاب ومراقبة المعاملات اليومية للأنشطة المشبوهة.
- • يضمنون أيضًا الامتثال للهيئات التنظيمية المحلية ويقدمون التوجيه بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء البنك.
المتطلبات
يتطلب الدور درجة البكالوريوس وفهمًا قويًا للوائح مكافحة غسل الأموال وعمليات البنوك. يجب أن يكون المرشحون قادرين على إدارة المعلومات الحساسة والتنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان الامتثال التنظيمي.
نسبة التوافق18%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك في مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات والامتثال التنظيمي، مع التركيز على كيفية تطبيق هذه المهارات في بنك الخليج.
أظهر فهمك للوائح بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية، وكيف تساهم في ضمان الامتثال.
كن مستعدًا لمشاركة أمثلة حول كيفية تعاملك مع التحقيقات المعقدة أو تحديد الأنشطة المشبوهة في أدوار سابقة.
ابحث عن بنك الخليج وقيمه الأساسية، وكن مستعدًا لمناقشة كيف تتوافق مهاراتك وأهدافك المهنية مع ثقافة البنك.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
ضابط امتثال أول لمكافحة غسل الأموال
مساعد، مكافحة غسل الأموال
مدير مكافحة غسل الأموال
محلل مخاطر الامتثال
الأسئلة الشائعة
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمساعد مكافحة غسل الأموال؟
تشمل المسؤوليات الرئيسية الامتثال لطلبات الإدارات المعنية، وإجراء تحقيقات في غسل الأموال المحتمل أو تمويل الإرهاب، ومراقبة المعاملات اليومية، وتقديم المشورة للموظفين بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال، وإعداد تقارير المعاملات المشبوهة، والتواصل مع المدير المباشر وتشغيل أنظمة البنك.
ما هي المؤهلات المطلوبة لهذا الدور؟
يتطلب الدور درجة البكالوريوس وفهمًا قويًا للوائح مكافحة غسل الأموال وعمليات البنوك. يجب أن يكون المرشحون قادرين على إدارة المعلومات الحساسة والتنسيق مع الإدارات المختلفة لضمان الامتثال التنظيمي.
ما هي الخبرة المطلوبة لهذه الوظيفة؟
تتطلب الوظيفة خبرة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال، ومراقبة المعاملات، والامتثال التنظيمي، والتحقيق، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
العمل في مدينة الكويت
تُعد مدينة الكويت مركزًا اقتصاديًا حيويًا في منطقة الخليج، وتتميز بسوق عمل ديناميكي يجذب المواهب من مختلف أنحاء العالم. تهيمن على اقتصاد المدينة قطاعات النفط والغاز، التمويل، الخدمات المصرفية، والإنشاءات، بالإضافة إلى نمو ملحوظ في قطاعات التكنولوجيا والضيافة. تتميز بيئة العمل في الكويت بكونها متعددة الثقافات، حيث يعمل الكويتيون جنبًا إلى جنب مع المغتربين، مما يخلق تبادلًا للخبرات ووجهات النظر. غالبًا ما تُقدر العلاقات الشخصية والشبكات المهنية في بيئة العمل الكويتية. تتسم ثقافة العمل بالاحترام والالتزام بالتقاليد، مع تزايد الانفتاح على الابتكار والتطور. يمكن للمحترفين الطموحين أن يجدوا فرصًا واعدة للنمو الوظيفي في هذه المدينة المزدهرة، حيث تسعى الشركات الكبرى والصغرى على حد سواء إلى استقطاب الكفاءات لتعزيز مكانتها في السوق الإقليمي.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.