محلل امتثال

الوصف

تعد Binance نظامًا بيئيًا عالميًا رائدًا لسلسلة الكتل (بلوكتشين) يضم أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول والمستخدمين المسجلين. يثق بنا أكثر من 300 مليون شخص في أكثر من 100 دولة لأمننا الرائد في الصناعة، وشفافية أموال المستخدمين، وسرعة محرك التداول، والسيولة العميقة، ومحفظة لا مثيل لها من منتجات الأصول الرقمية. تتراوح عروض Binance من التداول والتمويل إلى التعليم والبحث والمدفوعات والخدمات المؤسسية وميزات Web3 والمزيد. نحن نستفيد من قوة الأصول الرقمية وسلسلة الكتل لبناء نظام بيئي مالي شامل لتعزيز حرية المال وتحسين الوصول المالي للأشخاص في جميع أنحاء العالم. نظرة عامة على الدور يدعم محلل الامتثال وظيفة الامتثال في الوفاء بمسؤوليات الشركة التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، والعقوبات، والحوكمة بما يتماشى مع متطلبات مصرف البحرين المركزي (CBB) والسياسات والإجراءات الداخلية. يوفر الدور دعمًا يوميًا لنائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (Deputy MLRO) ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) عبر عمليات إعداد العملاء والمراجعات، ومعرفة عميلك/معرفة عملك (KYC/KYB)، والعناية الواجبة للعملاء (CDD)/العناية الواجبة المعززة (EDD)، ومراقبة المعاملات، والتحقيقات، وفحص العقوبات، والتقارير التنظيمية، وصيانة السياسات، ومراقبة الامتثال، وحفظ السجلات، والإدارة العامة للامتثال. من المتوقع أن يدير الدور المهام الموكلة إليه بدرجة من الاستقلالية، ويمارس حكمًا سليمًا، ويصعد المشكلات بشكل مناسب. المسؤوليات - دعم نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في التنفيذ اليومي لمسؤوليات الشركة المتعلقة بالامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، والجرائم المالية. - مراجعة وتقييم حالات إعداد العملاء، ومعرفة عميلك/معرفة عملك، والعناية الواجبة للعملاء، والعناية الواجبة المعززة، والمراجعة الدورية، والمراجعة القائمة على المحفزات، وحالات المعالجة التي أعدها الفريق المركزي، وتقديم المدخلات والتحديات والتوصيات لدعم اتخاذ القرار. - مراجعة ملفات العملاء ذات المخاطر العالية أو المصعدة، بما في ذلك مصدر الأموال، ومصدر الثروة، وهياكل الملكية، والوثائق الداعمة، والمساعدة في تحديد مدى ملاءمة العميل للإعداد أو الاستمرارية. - مراجعة تنبيهات مراقبة المعاملات، والتحقيقات، وتحليلات الحالات، وتقييمات نشاط العملاء التي أعدها الفريق المركزي، ودعم تحديد وتقييم وتصعيد الأنشطة غير العادية أو المشبوهة أو التي يحتمل أن تكون عالية المخاطر عند الاقتضاء. - المساعدة في مراجعة وإعداد الإحالات الداخلية للأنشطة المشبوهة، والوثائق المتعلقة بتقارير المعاملات المشبوهة (STR)، ومتطلبات الإبلاغ أو الإيداع التنظيمية الأخرى تحت إشراف نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. - دعم مراجعات العقوبات، ووسائل الإعلام السلبية، وفحص الشخصيات السياسية البارزة (PEP)، بما في ذلك تقييم وتصعيد التطابقات المحتملة أو النتائج عالية المخاطر. - المساعدة في الاحتفاظ بسجلات الامتثال، والسجلات، واليوميات، وأجهزة التتبع، وملفات الحالات، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالمراجعات، والتصعيد، والتدريب، والمراسلات التنظيمية، والتزامات الإبلاغ. - دعم إعداد وتقديم التقارير والعوائد التنظيمية، وتنفيذ التطورات التنظيمية المعمول بها، ومراجعة وتعزيز سياسات وإجراءات وضوابط الامتثال. - إعداد تقارير الامتثال الداخلية، والمعلومات الإدارية، ولوحات المعلومات، ومواد اللجان، والتحديثات للإدارة العليا، ودعم عمليات التدقيق الداخلي، والتفتيش التنظيمي، والمراجعات المستقلة. - التواصل مع الفرق المركزية وأصحاب المصلحة الداخليين عبر العمليات، ودعم العملاء، والشؤون القانونية، والمخاطر، والمنتجات، ووظائف الأعمال الأخرى لدعم مراجعات الامتثال، والتحقيقات، والإبلاغ، وإجراءات المعالجة. - تقديم دعم أوسع لقسم الامتثال، بما في ذلك تدريب وتوجيه المنضمين الجدد، وإعداد مواد الاجتماعات ومتتبعات الإجراءات، وأداء واجبات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، والمراقبة، والتحقيق، والإبلاغ، أو الواجبات المتعلقة بالتنظيم الأخرى حسب توجيهات نائب مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال. المتطلبات - درجة البكالوريوس أو خبرة معادلة ذات صلة، مع 3-5 سنوات من الخبرة في الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية، أو الامتثال التنظيمي، ويفضل أن يكون ذلك في الخدمات المالية المنظمة، أو المدفوعات، أو التكنولوجيا المالية. - معرفة عملية قوية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات، ومعرفة عميلك/معرفة عملك، والعناية الواجبة للعملاء، والعناية الواجبة المعززة، ومراقبة المعاملات، وتصعيد الأنشطة المشبوهة، وإدارة مخاطر الجرائم المالية ضمن بيئة عمل منظمة. - فهم جيد للمتطلبات التنظيمية لمصرف البحرين المركزي المعمول بها، بما في ذلك التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ستكون المعرفة بمجلد مصرف البحرين المركزي 5 ميزة إضافية. - خبرة مثبتة في مراجعة إعداد العملاء، والمراجعات الدورية، وحالات المعالجة، وتقييمات مخاطر العملاء، وعلاقات العملاء ذات المخاطر العالية عبر أنواع العملاء الأفراد والمؤسسات. - قدرة مثبتة على تقييم تنبيهات مراقبة المعاملات، والأنشطة غير العادية، ونتائج فحص العقوبات/الشخصيات السياسية البارزة/وسائل الإعلام السلبية، والتصعيدات الأخرى، وممارسة حكم سليم في تحديد وتصعيد مخاطر الجرائم المالية. - قدرة قوية على مراجعة وثائق العملاء، وهياكل الملكية والتحكم، ومصدر الأموال، ومعلومات مصدر الثروة بدقة عالية، واجتهاد، وحكم مهني. - خبرة في دعم التعامل مع حالات الأنشطة المشبوهة، والتقارير التنظيمية، ومراقبة الامتثال، وعمليات التدقيق، والتفتيش، أو مراجعات التحكم، مع القدرة على الاحتفاظ بسجلات واضحة ودقيقة وجاهزة للتدقيق. - ستكون الشهادات ذات الصلة مثل ACAMS، ICA، أو ما يعادلها ميزة إضافية. لماذا Binance - شكل المستقبل مع النظام البيئي الرائد لسلسلة الكتل في العالم - تعاون مع مواهب عالمية المستوى في منظمة عالمية تركز على المستخدمين ذات هيكل مسطح - تعامل مع مشاريع فريدة وسريعة الوتيرة باستقلالية في بيئة مبتكرة - ازدهر في بيئة عمل موجهة نحو النتائج مع فرص للنمو الوظيفي والتعلم المستمر - راتب تنافسي ومزايا الشركة - ترتيب العمل من المنزل (قد يختلف الترتيب حسب طبيعة العمل لفريق العمل) تلتزم Binance بأن تكون صاحب عمل يوفر فرصًا متساوية. نحن نؤمن بأن وجود قوة عاملة متنوعة أمر أساسي لنجاحنا. بإرسال طلب وظيفة، فإنك تؤكد أنك قد قرأت ووافقت على إشعار خصوصية المرشح الخاص بنا [https://www.binance.com/en/candidate/privacy/notice].

ما ستقوم به

• • دعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في تنفيذ مسؤوليات الامتثال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات وفقًا للوائح مصرف البحرين المركزي. أداء مهام إعداد العملاء، ومراقبة المعاملات، والتحقيقات في الأنشطة المشبوهة لضمان امتثال الشركة بالكامل.

المتطلبات

يتطلب درجة البكالوريوس و3-5 سنوات من الخبرة في الامتثال أو الجرائم المالية ضمن بيئة تكنولوجيا مالية أو خدمات مالية منظمة. يفضل بشدة الكفاءة في عمليات KYC/CDD والإلمام بمجلد CBB 5.

المزايا

• • مزايا الشركة
• • ترتيب العمل من المنزل

التعليم المطلوب

• درجة البكالوريوس
• شهادة مهنية

الأسئلة الشائعة