Ebury
محلل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
تتقدّم باسم
الإعلان الأصلي للوظيفة
Financial Crime Compliance Analyst
مقارنة الرواتب
AED 15k – AED 25kثقة متوسطة · AED 15,000/شهرياً – AED 25,000/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
تساعد Ebury الشركات الطموحة على تحقيق النمو العالمي، ونحن نتبع نفس النهج مع موظفينا. نحن نشجع الابتكار والتطور، والتعاون وحل المشكلات، ونعزز بيئة يشعر فيها الجميع بالانتماء والتقدير والدعم والتمكين لتحقيق النجاح. إذا كنت متعاونًا وترغب في المساعدة في تغيير طريقة عمل الشركات عالميًا، فتواصل معنا - نود أن نناقش كيف يمكن لـ Ebury تسريع مسيرتك المهنية حتى تتمكن من تشكيل المستقبل. محلل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية مكتب Ebury دبي - نظام هجين: 4 أيام في المكتب، ويوم واحد عمل من المنزل أسبوعيًا نظرة عامة على الدور: يعمل محلل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية ضمن خط الدفاع الثاني، ويتبع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، وهو مسؤول عن المراجعة المستقلة والتحدي واتخاذ القرارات بشأن حالات الجرائم المالية التي يتم تصعيدها من قبل: - فرق مراقبة المعاملات (TM) بالمجموعة - فرق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية / التحقيقات في الخط الأول - قنوات تصعيد عمليات الإعداد / اعرف عميلك (KYC) يضمن هذا الدور أن جميع التصعيدات تلبي التوقعات التنظيمية بموجب دليل قواعد مكافحة غسل الأموال لسلطة دبي للخدمات المالية، ويدعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في اتخاذ القرارات والإبلاغ عن تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)/تقارير المعاملات المشبوهة (STR). المسؤوليات الأساسية: مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) / تقارير المعاملات المشبوهة (STR) ودعم اتخاذ القرار - مراجعة مستقلة لتقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية التي ترفعها فرق الخط الأول / فرق مراقبة المعاملات - تقييم: - عتبة الشك (أسباب معقولة) - اكتمال وجودة التحقيق - كفاية الأدلة الداعمة - تقديم: - توصية واضحة لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (حفظ / عدم حفظ / مزيد من التحقيق) - صياغة أو تنقيح روايات تقارير المعاملات المشبوهة/تقارير الأنشطة المشبوهة الخارجية قبل التقديم وظيفة مراجعة التصعيد والتحدي: - مراجعة الحالات المعقدة التي يتم تصعيدها من: - فرق مراقبة المعاملات (على مستوى المجموعة) - فرق تحقيق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الخط الأول - تحدي: - المبررات الضعيفة لإغلاق "لا يوجد شك" - خطوات التحقيق غير المكتملة - ضمان: - الاتساق في اتخاذ القرارات عبر الولايات القضائية - التوافق مع شهية المخاطر للشركة التعامل مع الحالات المعقدة (الحالات عالية المخاطر / الحساسة): - تولي مسؤولية: - حالات العملاء عالية المخاطر (مثل الهياكل المعقدة، التغطية الإعلامية السلبية، التعرض التنظيمي) - المسائل الحساسة (مثل تقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية التي تشمل عملاء رئيسيين أو تأثير على الإيرادات) - تحليل: - تدفقات المعاملات متعددة الطبقات - أنماط الدفع عبر الحدود - مخاطر الدفع من طرف ثالث دعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتقديم المشورة: - العمل كدعم رئيسي لمسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال من خلال: - تقديم ملخصات الحالات والتوصيات - تسليط الضوء على المخاطر الناشئة والأنماط - دعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في: - التقارير التنظيمية - لجان التصعيد الداخلية (إن وجدت) تطوير الأنماط وحلقة التغذية الراجعة: - تحديد الأنماط المتكررة مثل: - استخدام حسابات مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMI) كحسابات عبور - إساءة استخدام الدفع من طرف ثالث - توريق العملات الأجنبية عبر الولايات القضائية - تغذية الرؤى في: - قواعد مراقبة المعاملات - تعديلات شهية المخاطر - برامج التدريب التوافق التنظيمي والتوثيق: - ضمان أن جميع قرارات الحالات: - موثقة جيدًا ويمكن الدفاع عنها - متوافقة مع توقعات سلطة دبي للخدمات المالية - الاحتفاظ بسجلات جاهزة للتدقيق من أجل: - عمليات تفتيش سلطة دبي للخدمات المالية - مراجعات التدقيق الداخلي مجالات المخاطر الرئيسية: - نقص الإبلاغ أو الإفراط في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة - عدم الاتساق في اتخاذ قرارات تقارير الأنشطة المشبوهة عبر الفرق/المناطق الجغرافية - ضعف جودة التحقيق من الخط الأول - إساءة استخدام المدفوعات عبر الحدود (التوريق، النشاط العابر) - الهياكل المعقدة (شركات الأغراض الخاصة، الصناديق، ترتيبات المرشحين) لماذا Ebury؟ - راتب أساسي تنافسي مع مكافأة سنوية تقديرية تكافئ أداءك حقًا من اليوم الأول. - توجيه مخصص: تعلم مباشرة من المديرين ذوي الخبرة الذين يستثمرون في نجاحك. - تكنولوجيا متطورة: استفد من أحدث الأدوات والأنظمة المصممة خصيصًا لتمكينك من الأداء بأفضل شكل. - تقدم وظيفي واضح وسريع: مسارات محددة نحو الأدوار القيادية والمتخصصة داخل Ebury. - ثقافة ديناميكية وداعمة: اعمل في بيئة تعاونية حيث يتم إعطاء الأولوية للعمل الجماعي والنمو الشخصي. - حزمة مزايا سخية: احصل على مزايا تنافسية مصممة خصيصًا لموقعك، والتي تشمل عادةً الرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية. - مكتب مركزي: موقع رائع مع وصلات مواصلات ممتازة. هل أنت مستعد لبدء مسيرتك المهنية مع شركة FinTech عالمية؟ انقر على "قدم الآن" اليوم واكتشف إمكاناتك في Ebury! نبذة عنا تقدم Ebury حلولاً متطورة ومتكاملة - حسابات الأعمال، التحوط، والتمويل - على منصة واحدة بسير عمل سلس. يعتمد نجاحنا على فرضية بسيطة وهدف واحد: مساعدة الشركات على العمل والتوسع عالميًا. منذ تأسيسها في عام 2009، كانت Ebury دائمًا رائدة سريعة النمو في مجال التكنولوجيا المالية. اليوم، نجمع أكثر من 1800 موظف في Ebury عبر ما يقرب من 70 مدينة، ونبحث دائمًا عن إضافة إلى فريقنا. في صميم عرضنا توجد منصة خاصة، مصممة خصيصًا لمساعدة الشركات على تبسيط وإدارة التدفقات النقدية العالمية بسلاسة. نركز على التطور المستمر للمنتجات والابتكار لبناء البنية التحتية للنمو بلا حدود ومساعدة عملائنا على التوسع في كل مرحلة. الفرص في Ebury متنوعة مثل موظفينا، وتتراوح من تطوير الأعمال إلى الأدوار الهندسية عبر ركائزنا التقنية. نحن نؤمن بالشمول. نحن نقف ضد التمييز بجميع أشكاله وضد عدم التسامح مع الاختلافات التي تجعلنا منظمة حديثة وناجحة. في Ebury، يمكنك أن تكون من تريد أن تكون وتشعر بالانتماء بغض النظر عن قصتك.
ما ستقوم به
- • سيقوم المحلل بمراجعة مستقلة واتخاذ قرارات بشأن حالات الجرائم المالية التي يتم تصعيدها من قبل فرق مراقبة المعاملات وعمليات الإعداد. كما سيدعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في التقارير التنظيمية، وتطوير الأنماط، وضمان الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال لسلطة دبي للخدمات المالية.
المتطلبات
يجب أن يتمتع المرشحون بخبرة قوية في اتخاذ قرارات تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)/تقارير المعاملات المشبوهة (STR) وتحقيقات مراقبة المعاملات. مطلوب فهم عميق لأطر مكافحة غسل الأموال (AML) داخل مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMIs) والتوقعات التنظيمية بموجب سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
المزايا
- • مكافأة سنوية تقديرية
- • توجيه مخصص
- • الرعاية الصحية
- • المزايا الاجتماعية
نسبة التوافق 67%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك في اتخاذ قرارات SAR/STR والتحقيقات في مراقبة المعاملات، مع التركيز على الأمثلة العملية.
أظهر فهمك لأطر مكافحة غسل الأموال (AML) داخل مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMIs) وتوقعات سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
سلط الضوء على قدرتك على تحليل تدفقات المعاملات المعقدة وتحديد الأنماط المشبوهة، مع التركيز على كيفية مساهمتك في تطوير الأنماط.
استعرض مهاراتك في التواصل والتعاون، خاصة فيما يتعلق بالعمل مع فرق الخط الأول ودعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
محلل امتثال أول لمكافحة الجرائم المالية
محلل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية
مسؤول امتثال لمكافحة غسل الأموال
مدير امتثال
الأسئلة الشائعة
ما هو نظام العمل لهذا الدور؟
هذا الدور يعمل بنظام هجين، حيث يتطلب 4 أيام في المكتب ويوم واحد عمل من المنزل أسبوعيًا في مكتب Ebury دبي.
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمحلل الامتثال لمكافحة الجرائم المالية؟
المسؤوليات الرئيسية تشمل مراجعة تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) / تقارير المعاملات المشبوهة (STR) ودعم اتخاذ القرار، ومراجعة التصعيد والتحدي، والتعامل مع الحالات المعقدة، ودعم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) وتقديم المشورة، وتطوير الأنماط وحلقة التغذية الراجعة، والتوافق التنظيمي والتوثيق.
ما هي الخبرة المطلوبة لهذا المنصب؟
مطلوب خبرة قوية في اتخاذ قرارات تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)/تقارير المعاملات المشبوهة (STR) وتحقيقات مراقبة المعاملات، بالإضافة إلى فهم عميق لأطر مكافحة غسل الأموال (AML) داخل مؤسسات الأموال الإلكترونية (EMIs) والتوقعات التنظيمية بموجب سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).
ما هي بعض المزايا التي تقدمها Ebury؟
تقدم Ebury راتبًا أساسيًا تنافسيًا مع مكافأة سنوية تقديرية، وتوجيهًا مخصصًا، وتكنولوجيا متطورة، ومسارًا وظيفيًا واضحًا وسريعًا، وثقافة ديناميكية وداعمة، وحزمة مزايا سخية تشمل الرعاية الصحية والمزايا الاجتماعية، ومكتبًا مركزيًا.
العمل في دبي
تُعد دبي مركزًا عالميًا للأعمال، وتجذب المهنيين الطموحين من جميع أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يضم مجموعة واسعة من الصناعات المزدهرة، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والضيافة والعقارات. تشتهر دبي بثقافتها العملية سريعة الوتيرة والموجهة نحو النتائج، حيث يتم تقدير الابتكار والتميز. غالبًا ما توفر الشركات في دبي بيئة عمل متعددة الثقافات، مما يعكس التنوع السكاني في المدينة. تساهم البنية التحتية الحديثة في دبي، بما في ذلك شبكة النقل العام الفعالة، في تسهيل التنقل اليومي. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدينة أسلوب حياة عالي الجودة مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفرص الثقافية، مما يجعلها وجهة جذابة للمهنيين الذين يسعون إلى النمو الوظيفي والتجارب الغنية.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.