وظائف بلس — مسؤول الامتثال (التوطين)
وظيفة منشورة على وظائف بلس، مع تفاصيل المتطلبات والمزايا ورابط التقديم المباشر.
مسؤول الامتثال (التوطين)
تتقدّم باسم
زيارة موقع الشركةالإعلان الأصلي للوظيفة
Compliance Officer (Emiratisation) Mashreq
مقارنة الرواتب
15k – 25k درهم إماراتيثقة متوسطة · 15,000 درهم إماراتي/شهرياً – 25,000 درهم إماراتي/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
المسؤوليات - مراجعة وتحليل التنبيهات التي يتم تشغيلها في نظام SAS وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية لمكافحة غسل الأموال (AML SOP) ضمن الأوقات المحددة. - إعداد تقرير الأنشطة المشبوهة وتقديمه إلى البنك المركزي في الوقت المناسب. - مساعدة فريق التحقيق في مكافحة غسل الأموال من خلال تقديم تحليل جودة كامل للحالات التي تمت مراجعتها في مرحلة التحليل. - تسليط الضوء على أي مخاطر رئيسية للجرائم المالية طوال مراجعة وتحليل حسابات العملاء للمدير المباشر و/أو رئيس قسم مراقبة المعاملات/المفوض. - المساعدة في تطوير ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وإجراءات التشغيل القياسية لتتوافق مع التغييرات التنظيمية. - إجراء العناية الواجبة المعززة (EDD) على العملاء والمعاملات عالية المخاطر. - التحقيق في الحالات المعقدة التي تنطوي على احتمال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو انتهاكات العقوبات. - مراقبة معاملات العملاء لأنماط تشير إلى جرائم مالية باستخدام أدوات وأنظمة مختلفة لمكافحة غسل الأموال. الخبرة - خريج مع 3 سنوات من الخبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال. - شهادة CAMS/شهادة معترف بها أخرى تعتبر ميزة إضافية. - معرفة سوق أدوات/برامج تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لأنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال. - معرفة وفهم جيدين لقواعد وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، وأفضل الممارسات/المتطلبات الدولية. - الوعي التنظيمي بما في ذلك المعرفة العملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والضوابط. - إتقان استخدام الحاسوب مع معرفة جيدة ببرنامج MS Excel وتقارير Business Object (BO). - إتقان جيد للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً. - لاعب فريق، مهارات تواصل وعلاقات شخصية جيدة. - الالتزام بالمواعيد النهائية والقدرة على العمل تحت الضغط. - التركيز على العميل/العملاء. - الاهتمام بالتفاصيل والجودة. - التفكير التحليلي. المسؤوليات - مراقبة نظام SAS AML وإجراء المراجعات المناسبة لتسهيل إغلاق التنبيهات أو مزيد من التحقيق/الإبلاغ. - تسليط الضوء على أي انتهاكات لسياسة الامتثال أو مخاوف أو شبهات تتعلق بالجرائم المالية للمدير المباشر. - إجراء استفسارات/تحقيقات مكافحة غسل الأموال بناءً على التوجيهات الواردة من مدير الامتثال بشكل مستمر. - التعامل مع الإحالات الواردة من وحدات الأعمال وفقًا لسياسة البنك، مع ضمان عدم انتهاك إرشادات العملية المعمول بها. - يمتلك معرفة سليمة بالممارسات والقوانين المصرفية وسياسات/إجراءات/أنظمة وضوابط بنك المشرق؛ يعمل في بيئة منظمة بدقة ومتعددة الاختصاصات ويتطلب معرفة متعمقة باللوائح المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. - معرفة تفصيلية بسياسات وإجراءات البنك لمكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك (KYC). - التفكير التحليلي والحكم التعليمي على لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيقها على مستوى البنك. المؤهلات - مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة فقط هم من يحق لهم التقديم. - خريج مع 3-4 سنوات من الخبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال. - شهادة CAMS/شهادة معترف بها أخرى تعتبر ميزة إضافية. - معرفة سوق أدوات/برامج تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لأنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال. - معرفة وفهم جيدين لقواعد وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية، وأفضل الممارسات/المتطلبات الدولية. - الوعي التنظيمي بما في ذلك المعرفة العملية بالمخاطر والمنتجات والعمليات والضوابط. - إتقان استخدام الحاسوب مع معرفة جيدة ببرنامج MS Excel وتقارير Business Object (BO). - إتقان جيد للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً. - لاعب فريق، مهارات تواصل وعلاقات شخصية جيدة. - الالتزام بالمواعيد النهائية والقدرة على العمل تحت الضغط. - التركيز على العميل/العملاء. - الاهتمام بالتفاصيل والجودة. - التفكير التحليلي
ما ستقوم به
- • مسؤول الامتثال مسؤول عن مراجعة وتحليل التنبيهات في نظام SAS AML لتحديد الجرائم المالية المحتملة.
- • سيقوم بإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة ومساعدة فريق التحقيق من خلال إجراء تحليل جودة للحالات التي تمت مراجعتها.
المتطلبات
يجب أن يكون المرشحون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاصلين على درجة البكالوريوس و3-4 سنوات من الخبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال. يتطلب هذا الدور الكفاءة في لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأدوات المراقبة لتكنولوجيا المعلومات، ومهارات تحليلية قوية.
نسبة التوافق13%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال (AML) وكيف تعاملت مع التنبيهات والتحقيقات في أنظمة مثل SAS AML.
أظهر معرفتك العميقة بقواعد وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وكيف تطبقها في سياق مصرفي.
سلط الضوء على مهاراتك التحليلية وقدرتك على تحديد المخاطر المالية وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) بدقة وفي الوقت المناسب.
استعرض قدرتك على العمل كجزء من فريق والتواصل بفعالية، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية والعمل تحت الضغط.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
مدير الامتثال
مسؤول الامتثال (التوطين)
أخصائي أول في مكافحة غسل الأموال
مدير مخاطر الجرائم المالية
الأسئلة الشائعة
ما هي المؤهلات المطلوبة لهذا الدور؟
يجب أن يكون المتقدمون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، حاصلين على شهادة جامعية مع 3-4 سنوات من الخبرة في مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال. يفضل أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة CAMS أو شهادة معترف بها أخرى.
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمسؤول الامتثال؟
تشمل المسؤوليات مراجعة وتحليل التنبيهات في نظام SAS AML، إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة، مساعدة فريق التحقيق، تسليط الضوء على مخاطر الجرائم المالية، والمساعدة في تطوير وتحديث سياسات مكافحة غسل الأموال.
ما هي المهارات التقنية المطلوبة؟
يتطلب الدور معرفة بسوق أدوات/برامج تكنولوجيا المعلومات المستخدمة لأنظمة مراقبة مكافحة غسل الأموال، ومعرفة جيدة ببرنامج MS Excel وتقارير Business Object (BO).
هل هناك متطلبات خاصة باللغة؟
نعم، يتطلب الدور إتقانًا جيدًا للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.
العمل في دبي
تُعد دبي مركزًا عالميًا للأعمال، وتجذب المهنيين الطموحين من جميع أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يضم مجموعة واسعة من الصناعات المزدهرة، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والضيافة والعقارات. تشتهر دبي بثقافتها العملية سريعة الوتيرة والموجهة نحو النتائج، حيث يتم تقدير الابتكار والتميز. غالبًا ما توفر الشركات في دبي بيئة عمل متعددة الثقافات، مما يعكس التنوع السكاني في المدينة. تساهم البنية التحتية الحديثة في دبي، بما في ذلك شبكة النقل العام الفعالة، في تسهيل التنقل اليومي. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدينة أسلوب حياة عالي الجودة مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفرص الثقافية، مما يجعلها وجهة جذابة للمهنيين الذين يسعون إلى النمو الوظيفي والتجارب الغنية.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.