مدير مشاريع مكافحة غسل الأموال (مواطني الإمارات فقط)

الوصف

بعض المسارات المهنية تنمو بشكل أسرع من غيرها. إذا كنت تبحث عن مسار مهني يمكنك من خلاله ترك انطباع حقيقي، انضم إلى HSBC واكتشف مدى تقديرك. تتوافق إدارة الامتثال المالي لمكافحة الجرائم المالية مع الأنشطة الحالية ضمن المخاطر العالمية وتساعد في بناء هذه الأنشطة ضمن إطار عمل أكثر تكاملاً، مما يمكن HSBC من إدارة مخاطر الجرائم المالية بشكل أكثر فعالية. إنها تبني ضوابط أقوى لتحسين طريقة إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية لتحديد الثغرات والاتجاهات حتى يتمكن الفريق من التصرف. إنها تجمع وتحلل المعلومات المالية بذكاء بطريقة استباقية بحيث يمكن تحديد المعاملات أو الأنشطة أو الاتصالات المشبوهة، ويمكننا حماية عملائنا بشكل كافٍ من تهديد الجرائم المالية. نحن نبحث حاليًا عن فرد طموح للانضمام إلى فريق الامتثال المالي لمكافحة الجرائم المالية لدينا، للعمل جنبًا إلى جنب مع الزملاء لتحديد وإدارة وتحقيق أهداف العمل على مستوى القسم. الغرض من الدور: لمساعدة مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs) في الدولة في إدارة التقارير التنظيمية المتعلقة بالجرائم المالية ("FC") لوحدة المعلومات المالية (FIU). سيكون شاغل الوظيفة مسؤولاً عن الأنشطة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: - إكمال الإجراءات ذات الصلة الناشئة عن توصيات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال من التحقيق الداخلي. - أداء وإعداد تقارير STR/SAR/AIF/AIFT بدقة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة عبر نظام GoAML. - الاحتفاظ بتتبع الطلبات على أدوات التتبع ذات الصلة. - استرجاع معلومات اعرف عميلك (KYC) والمعاملات ذات الصلة، حسب الاقتضاء. - الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة ("SLAs") الموضحة في الإجراءات ذات الصلة. الواجبات والمسؤوليات: - إنجاز تقارير إدارة حالات GoAML بدقة وفقًا للإجراءات والمعايير ذات الصلة، مما يضمن اتخاذ إجراءات واستجابة في الوقت المناسب كما هو موضح في اتفاقيات مستوى الخدمة ("SLAs") ذات الصلة. - تصعيد المخاوف والقضايا في الوقت المناسب إلى الفرق القطرية والإقليمية ذات الصلة، حسب الاقتضاء. - العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة المعنيين داخل فرق الجرائم المالية الإقليمية والقطرية ووظائف HSBC الأخرى فيما يتعلق بإنجاز وإدارة تقارير STR/SAR/AIF/AIFT إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة عبر نظام GoAML. - تحقيق نتائج عادلة لعملائنا وضمان أن سلوكنا يحافظ على التشغيل المنظم والشفاف للأسواق المالية. - المساهمة في تطوير الفريق وفعاليته ونجاحه من خلال تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والعمل التعاوني مع الآخرين لخلق بيئة عمل منتجة ومتنوعة وداعمة. - تحمل المسؤولية الشخصية عن فهم وتوافق توقعات الأداء. - إكمال التدريبات الإلزامية والمستمرة المطلوبة لتطوير مستويات القدرة والكفاءة اللازمة لتكون فعالاً في الدور. على سبيل المثال، التغييرات في السياسات والإجراءات، اتفاقيات مستوى الخدمة، التطورات التنظيمية، إلخ. - ضمان التعامل مع البيانات بحذر وبطريقة آمنة، خاصة بالنظر إلى الطبيعة السرية والحساسة للطلبات. - التأكد من تحديث جميع الإجراءات ذات الصلة حسب الضرورة بعد التغييرات في السياسة والأنظمة والضوابط. المعرفة والمهارات والخبرة: - شهادة التخرج ضرورية للحصول على تصريح عمل. إذا كانت شهادة جامعتك من خارج الإمارات العربية المتحدة، فإن التصديقات والمعادلة الحديثة إلزامية أيضًا (الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الإمارات العربية المتحدة). - خبرة في صياغة وتقديم تقارير SARs، مع فهم قوي لتصعيد مكافحة غسل الأموال/الجرائم المالية ومتطلبات الإبلاغ. - خبرة في مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والعقوبات، ويفضل أن تكون قد اكتسبت هذه الخبرة داخل HSBC أو إحدى المؤسسات المماثلة. - مهارات تحليلية مثبتة، بالإضافة إلى القدرة على دعم القرارات. - قدرة مثبتة على توضيح الآثار التجارية والتنظيمية للتحليل والنتائج لزملاء الامتثال المالي. - مهارات تواصل قوية مع القدرة على التواصل بفعالية على جميع المستويات. - القدرة على العمل تحت الضغط وضمن جداول زمنية ضيقة. - مهارات تواصل شفهية وكتابية قوية. - لاعب فريق مثبت بأسلوب تواصل مفتوح. لمزيد من التفاصيل ومعلومات التقديم، يرجى زيارة موقعنا المهني، والبحث عن الرقم المرجعي. نحن ندعم موظفينا لتبني طرق عمل مرنة وبديلة حيثما أمكن، بما في ذلك العمل من المنزل وساعات مختلفة حسب الموافقات. تلتزم HSBC ببناء ثقافة يتم فيها تقدير جميع الموظفين واحترامهم وتؤخذ آراؤهم في الاعتبار. نحن نفخر بتوفير مكان عمل يعزز التطوير المهني المستمر، والعمل المرن، وفرص النمو في بيئة شاملة ومتنوعة. سيتم استخدام البيانات الشخصية التي يحتفظ بها البنك والمتعلقة بطلبات التوظيف وفقًا لبيان الخصوصية الخاص بنا، والذي يتوفر على موقعنا الإلكتروني. صادر عن شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة.

ما ستقوم به

• • يتضمن الدور إدارة التقارير التنظيمية للجرائم المالية لوحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة باستخدام نظام GoAML. سيساعد شاغل الوظيفة أيضًا في التحقيقات الداخلية ويضمن الامتثال للسياسات ذات الصلة واتفاقيات مستوى الخدمة.

المتطلبات

يجب على المرشحين حمل شهادة جامعية وامتلاك خبرة في صياغة وتقديم تقارير SARs مع فهم قوي للوائح مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. تعد الكفاءة في GoAML والقدرة على العمل تحت الضغط ضرورية لهذا المنصب.

المزايا

• • العمل المرن
• • بيئة شاملة

الأسئلة الشائعة