Taptap Send
محلل مكافحة غسل الأموال (AML Analyst)
تتقدّم باسم
زيارة موقع الشركةالإعلان الأصلي للوظيفة
AML Analyst
مقارنة الرواتب
AED 10k – AED 18kثقة متوسطة · AED 10,000/شهرياً – AED 18,000/شهرياً
الرواتب المعروضة تقديرية ومبنية على بيانات السوق المتاحة، وقد لا تعكس الراتب الفعلي للوظيفة.
الوصف
عنا نحن نبني الشركة المالية الرائدة عالميًا عبر الحدود للأسواق الناشئة - لتمكين العائلات، وتغذية الاقتصادات المحلية، وتغيير كيفية وصول الملايين إلى الخدمات المالية. منذ إطلاقنا في عام 2019، قمنا بتحويل طريقة تحويل الأموال عبر الحدود من خلال عملياتنا التي تغطي 6 من أصل 7 قارات وتغطي ممرات التحويلات الأكثر ازدحامًا والأكثر نقصًا في الخدمات. لقد استغللنا تحولًا هائلاً - من البنوك إلى الهواتف - جلبنا التمويل الرقمي إلى الأماكن التي لم تصل إليها الأنظمة التقليدية أبدًا. ستغذي المرحلة التالية من النمو شبكة من الخدمات والمنتجات المصممة خصيصًا لجعل الأموال أكثر سهولة لمجتمعات الشتات بما في ذلك البطاقات المحلية، وميزات التوفير والدفع الإضافية. نحن ننمو بسرعة، مدعومون بمستثمرين عالميين، ونقوم بتوسيع منتج يمزج بين التأثير الواقعي والابتكار المالي المتطور. إليك المزيد: - تأسست من قبل خريجي جامعة هارفارد ومؤسسين ثلاث مرات قاموا سابقًا ببناء Segovia (تم الاستحواذ عليها) و GiveDirectly (أكثر من 300 مليون دولار إيرادات، أسرع منظمة غير حكومية نموًا في العالم) - مدعومة من قبل كبار المستثمرين بما في ذلك Spark Capital و Canaan و Reid Hoffman و Breyer Capital و Unbound و Wamda والمزيد - بناها أفضل الأداء العالميين من Bain و Google و McKinsey و Uber و Checkout و Bolt وما بعدها - نتحرك بسرعة، ونبقى متواضعين، ونهتم بشدة بمهمتنا - فريق عالمي حقًا - أكثر من 250 شخصًا، أكثر من 50 جنسية، أكثر من 50 لغة - تسترشد بقيمنا - الملكية والتأثير والتواضع والقلب - بالفعل، وليس بالقول فقط الدور تبحث Taptap Send عن محلل لمكافحة غسل الأموال (AML Analyst) بخبرة سنة واحدة على الأقل، وهي مؤسسة دفع مرخصة ومنظمة في عدة ولايات قضائية. الدور بدوام كامل ومقره في الدار البيضاء. ستقدم تقاريرك مباشرة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) وستعمل عن كثب مع رؤساء الامتثال لدينا وفريق الجرائم المالية الأوسع في Taptap Send لتنفيذ برنامج الامتثال والاحتيال لأعمال Taptap Send العالمية. سيكون دورك الأساسي هو تحديد المخاطر ومنع أي تهديد لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد من الحدوث على منصتنا. ستعمل أيضًا عن كثب مع فرق مكافحة الاحتيال لدينا وستفهم برنامج الجرائم المالية لدينا بالكامل. المسؤوليات: - باستخدام مزيج من تقنيتنا وبرامج الطرف الثالث، تقييم المعاملات التي تنطوي على مخاطر عالية لغسل الأموال - مراجعة العملاء أو المستلمين المحتملين الخاضعين للعقوبات، ومراجعة العملاء الذين قد يكونون مكشوفين سياسيًا - بناء علاقة مع العملاء الذين تتحدث معهم كجزء من تحقيقاتك - مراجعة الحالات التي تم تصعيدها من قسم خدمة العملاء لدينا - تصعيد النشاط المشبوه إلى مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs)، والقدرة على تبرير قراراتك والدفاع عنها حسب الحاجة - إجراء العناية الواجبة على العملاء لضمان فهمنا لهويتهم وملف المخاطر الخاص بهم - المساعدة والاستجابة لطلبات المعلومات من السلطات المحلية - دعم فريق مكافحة الاحتيال لدينا من وقت لآخر لديك: - فهم جيد للتشريعات واللوائح العامة لمكافحة غسل الأموال - خبرة سنة واحدة على الأقل في مؤسسة مالية منظمة في دور امتثال أو دور ذي صلة بالامتثال. ويفضل أن يكون ذلك ضمن بيئة تكنولوجيا مالية ناشئة أو شركة تحويل أموال. - اهتمام باستخدام التكنولوجيا لمعالجة قضايا الاحتيال والامتثال - خبرة في أنظمة الامتثال (مراقبة المعاملات، فحص العقوبات، إلخ) - الاهتمام بالتفاصيل مع رؤية الصورة الأكبر - المبادرة للعمل بشكل مستقل لمتابعة تحليلاتك - مهارات اتصال جيدة والقدرة على التعبير بوضوح عن الآراء والمخاوف - الرغبة في العمل لساعات مرنة - إتقان اللغة الإنجليزية (مطلوب) ولغة أخرى (يفضل الفرنسية أو الإسبانية أو الهولندية أو الألمانية أو الإيطالية أو العربية أو البرتغالية. لغات المجتمعات التي نخدمها هي ميزة إضافية أيضًا). - الحق في العمل في المغرب قيم Taptap - التأثير أولاً - الفريق ثانيًا - تقبل الواقع - اقترح الحلول - انتصر بالعزيمة - كن صريحًا بشكل استباقي، مع نفسك ومع الآخرين - أحب التفاصيل - امتلكها - اخلق طاقة إيجابية - ربما، استمتع أيضًا Taptap Send هي شركة توظيف تكافؤ الفرص مكرسة لبناء قوة عاملة شاملة ومتنوعة. يتم اتخاذ جميع قرارات التوظيف على أساس المؤهلات والخبرة واحتياجات العمل. نحن نشجع بشدة المتقدمين الذين هم أعضاء في المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا على التقديم. إذا كنت بحاجة إلى تعديلات معقولة أثناء عملية التوظيف، فلا تتردد في إخبارنا. سيتم استخدام أي معلومات تقدمها لنا في هذا الصدد فقط لتلبية متطلباتك. ملاحظة: ندرك أن متلازمة المحتال حقيقية - أي مرشح لا يتناسب تمامًا مع كل خاصية من خصائص هذا الدور لا يزال يشجع بشدة على التقديم.
ما ستقوم به
- • سيقوم محلل مكافحة غسل الأموال بتقييم المعاملات عالية المخاطر وإجراء العناية الواجبة لتحديد ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد. سيتعاونون أيضًا مع فرق مكافحة الاحتيال وتصعيد الأنشطة المشبوهة إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) مع الحفاظ على الامتثال للوائح العالمية.
المتطلبات
يجب أن يمتلك المرشحون خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسة مالية منظمة في دور امتثال أو دور ذي صلة. إتقان اللغة الإنجليزية وفهم قوي لتشريعات مكافحة غسل الأموال مطلوبان، بالإضافة إلى الحق القانوني في العمل في المغرب.
نسبة التوافق 22%
نصائح المقابلة
استعد لمناقشة خبرتك في الامتثال المالي، خاصة في بيئة الشركات الناشئة أو تحويل الأموال، وكيف تتوافق مع مهمة Taptap Send.
كن مستعدًا لمناقشة فهمك لتشريعات ولوائح مكافحة غسل الأموال العامة وكيفية تطبيقها في سيناريوهات عملية.
سلط الضوء على قدرتك على العمل بشكل مستقل، واهتمامك بالتفاصيل، ومهارات الاتصال لديك، حيث إنها ضرورية لهذا الدور.
أظهر اهتمامك باستخدام التكنولوجيا لمعالجة قضايا الاحتيال والامتثال، وكيف يمكنك المساهمة في برنامج الجرائم المالية الشامل.
اقتراح آلي للمسار الوظيفي، وليس توصية رسمية من صاحب العمل.
المسار الوظيفي
أخصائي امتثال أول (Senior Compliance Specialist)
محلل مكافحة غسل الأموال (AML Analyst)
مدير الامتثال (Compliance Manager)
مدير الجرائم المالية (Financial Crime Manager)
الأسئلة الشائعة
ما هي المتطلبات الأساسية لهذا الدور؟
يتطلب الدور خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مؤسسة مالية منظمة في دور امتثال أو دور ذي صلة. كما يتطلب إتقان اللغة الإنجليزية وفهمًا قويًا لتشريعات ولوائح مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الحق في العمل في المغرب.
أين يقع مقر هذا الدور؟
هذا الدور بدوام كامل ومقره في الدار البيضاء.
ما هي اللغات المطلوبة أو المفضلة لهذا الدور؟
إتقان اللغة الإنجليزية مطلوب. ويفضل إتقان لغة أخرى (مثل الفرنسية أو الإسبانية أو الهولندية أو الألمانية أو الإيطالية أو العربية أو البرتغالية). لغات المجتمعات التي نخدمها هي ميزة إضافية أيضًا.
ما هي المسؤوليات الرئيسية لمحلل مكافحة غسل الأموال؟
تشمل المسؤوليات تقييم المعاملات عالية المخاطر، ومراجعة العملاء المحتملين الخاضعين للعقوبات أو المكشوفين سياسيًا، وتصعيد النشاط المشبوه إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO)، وإجراء العناية الواجبة على العملاء، والمساعدة في طلبات المعلومات من السلطات المحلية.
العمل في دبي
تُعد دبي مركزًا عالميًا للأعمال، وتجذب المهنيين الطموحين من جميع أنحاء العالم. تتميز المدينة بسوق عمل ديناميكي يضم مجموعة واسعة من الصناعات المزدهرة، بما في ذلك التمويل والتكنولوجيا والضيافة والعقارات. تشتهر دبي بثقافتها العملية سريعة الوتيرة والموجهة نحو النتائج، حيث يتم تقدير الابتكار والتميز. غالبًا ما توفر الشركات في دبي بيئة عمل متعددة الثقافات، مما يعكس التنوع السكاني في المدينة. تساهم البنية التحتية الحديثة في دبي، بما في ذلك شبكة النقل العام الفعالة، في تسهيل التنقل اليومي. بالإضافة إلى ذلك، توفر المدينة أسلوب حياة عالي الجودة مع مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية والفرص الثقافية، مما يجعلها وجهة جذابة للمهنيين الذين يسعون إلى النمو الوظيفي والتجارب الغنية.
موقع تجميع وظائف من جهات خارجية. الحقول المنظَّمة (المهام، المتطلبات، المزايا، التعليم، الراتب، الأسئلة) مُستنبَطة آلياً من الإعلان الأصلي وقد تكون غير دقيقة. يُرجى التحقّق عبر الموقع الرسمي لصاحب العمل قبل التقديم.