مدير، مراقبة غسل الأموال ومراقبة الجودة

الوصف

المهام: - بناء وصيانة إطار عمل قوي للجودة يراجع جودة التحقيقات التي يقوم بها فريق مراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال. - إجراء مراجعة موضوعية في الوحدة وفقًا لسيناريوهات الكشف المختلفة عن غسل الأموال. تحديد المخاطر وبناء خطة علاجية. - إجراء مراجعة للعمل الذي يقوم به فريق مراقبة غسل الأموال في عمليات المجموعة. - مساعدة أصحاب المصلحة التجاريين في تحديد وتحليل مخاطر الأعمال. - الحفاظ على علاقات فعالة وبنائها مع الأقسام ذات الصلة لضمان التصعيد الفعال للمشكلات وإدارة المخاطر. - مراجعة تعميمات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لفهم متطلبات تعديل إجراءات نهج التحقيق في مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب. - جمع معلومات السوق لفهم الأنماط الناشئة وإجراء مراجعة المخاطر وخطة العلاج. - الحفاظ على سجلات كافية/معلومات إدارية وأدلة تتعلق بمراقبة جودة مكافحة غسل الأموال، وما إلى ذلك. - مواكبة القواعد واللوائح وأفضل الممارسات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال، وتقييم تأثيرها على بنك أبوظبي الأول. - تطوير أساليب لفعالية الفريق؛ التساؤل والتحقيق في موثوقية وسلامة البيانات، وصحة الاستنتاجات، وملاءمة الافتراضات التي تم إجراؤها. - تقديم الخبرة التشغيلية لمجموعات العمل الداخلية والفرق واللجان التي تركز على تعزيز الإجراءات الحالية وخلق الكفاءات. المعرفة الوظيفية والمهارات والخبرة: - درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة أو المصرفية أو المالية، ويفضل أن يكون ذلك مع شهادة في الامتثال أو مكافحة غسل الأموال أو إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي. - 8 سنوات على الأقل من الخبرة المصرفية، ويفضل أن تكون 5 سنوات في الامتثال و/أو التدقيق في البنوك. - فهم ممتاز للقوانين الإقليمية واللوائح الدولية المعمول بها. - معرفة ممتازة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة على وظائف الأعمال المصرفية المختلفة. - مهارات قوية في التعامل مع الآخرين وإدارة الأفراد والتيسير. - لاعب فريق، قادر على الوفاء بالمواعيد النهائية الضيقة وإدارة عبء العمل الصعب. - يفضل أن يكون ثنائي اللغة، يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية مع مهارات كتابية وشفوية قوية. - التركيز على إنجاز المهام بوتيرة سريعة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل والدقة. نبذة عنا: بنك أبوظبي الأول (FAB) هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحد من أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانًا في العالم. نحن نقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، بما في ذلك بطاقات الائتمان والخدمات المصرفية الإسلامية والاستثمارات والقروض والرهون العقارية. يدفعنا التزامنا بالتميز والابتكار لتقديم حلول مالية عالية المستوى لعملائنا. الحياة في بنك أبوظبي الأول: العمل في بنك أبوظبي الأول يعني أن تكون جزءًا من فريق من الأفراد الموهوبين والمتحمسين الذين لديهم رؤية مشتركة لدعم طموحات أصحاب المصلحة لدينا لـ "النمو بقوة". نحن نلبي احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم بشعور من المسؤولية والثقة مدفوعًا بخبرة واسعة لا يمكن تقديمها إلا من قبل منظمة طموحة عالمية المستوى. التطوير الوظيفي: يقدم بنك أبوظبي الأول خيارات وظيفية فريدة، وفرصة للابتكار، وصياغة حلول للمستقبل، والتعبير عن نفسك في ثقافة قائمة على الأداء ستطلق العنان لأفضل ما لديك. سواء كنت محترفًا ذا خبرة أو بدأت للتو حياتك المهنية، يوفر بنك أبوظبي الأول مجموعة من مبادرات التعلم والتطوير لدعم جميع الموظفين من خلال التدريب وتنمية المهارات. قيمنا: في بنك أبوظبي الأول، نضع عملاءنا في صميم أنشطتنا، ونعيش قيمنا كل يوم بكل طريقة، ونحتفل بالإنجازات، ونمكن بعضنا البعض لتقديم حلول رائدة. لدينا خطط منظمة لتوظيف وتطوير المواهب الإماراتية لتمكينهم من ترك بصمة في القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي الذي يكافئ عملك الجاد وتفانيك. انضم إلى فريقنا وكن جزءًا من رحلة تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية.

ما ستقوم به

• • إنشاء وصيانة إطار عمل قوي لمراقبة الجودة والتدريب لفريق مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال. إجراء مراجعات موضوعية وتقييمات للمخاطر لضمان الامتثال للقوانين الإقليمية والمتطلبات التنظيمية.

المتطلبات

يتطلب درجة البكالوريوس في الإدارة أو المصرفية أو المالية مع 8 سنوات على الأقل من الخبرة المصرفية، بما في ذلك 5 سنوات في الامتثال أو التدقيق. يفضل إتقان لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والطلاقة في اللغتين الإنجليزية والعربية.

المزايا

• • مبادرات التعلم والتطوير
• • خطط التقدم الوظيفي

التعليم المطلوب

• درجة البكالوريوس
• شهادة مهنية

الأسئلة الشائعة