نائب الرئيس المساعد، مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال

الوصف

المسؤوليات الخاصة بالوظيفة والمساهمة الاستراتيجية - مسؤول عن امتلاك جزء من تنبيهات وتحقيقات مكافحة غسل الأموال الخاصة بهم - ضمان المراجعة في الوقت المناسب لجميع التنبيهات والتحقيقات وفقًا لإرشادات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة - مسؤول عن تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STR) إلى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بالمجموعة قبل إرسالها إلى البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة - إدارة تنبيهات الخدمات المصرفية للمراسلين والعمل مع شركاء المؤسسات المالية للبنك بخصوص الاستفسارات - تفويض القيود على حساب العميل عند الاشتباه في وجود مخاوف تتعلق بغسل الأموال والتوصية بإنهاء علاقة العميل إذا لزم الأمر. - اختبار وتقديم ملاحظات حول السيناريوهات الجديدة، وحدود العتبة، وإجراء تقييم الأثر - دعم تدقيقات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعمليات المراجعة - تدريب الموارد على السيناريوهات الجديدة والأنماط الناشئة - مراجعة التعاميم الدورية الصادرة عن البنك المركزي وإجراء التعديلات على الإجراءات والضوابط لمواءمتها مع البيئة التنظيمية. - التعاون النشط مع قطاع الأعمال لإدارة تجربة العميل أثناء التعامل مع استفسارات مكافحة غسل الأموال وبيئة التحكم الأخرى. - البقاء على اطلاع دائم ببيئة التحكم، ومدى ملاءمة وفعالية التحكم، وأدوات وتقنيات اختبار التحكم المتاحة داخل البنك والعمل عن كثب مع قائد فريق مراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال - العمل مع التكنولوجيا في قياس مدى ملاءمة وقدرات الفحص لمنصات المنتجات مع أنظمة المراقبة بالبنك. - تحديد فرص الأتمتة والضبط في وحدة الأعمال التي لا تساعد فقط في تحقيق الكفاءة - المساهمة بفعالية في تحديد إطار التدريب والكفاءة لفرق مكافحة غسل الأموال داخل/خارج الدولة. - إدارة الفريق والإشراف عليه بفعالية من خلال تحديد أهداف الفريق لزيادة الأداء إلى أقصى حد. - تحديد متطلبات الموارد لإدارة فرق المراقبة في الخط الأول للدفاع بكفاءة، مما يضمن الحفاظ على المجموعة الصحيحة من المهارات والمعرفة داخل الفريق. - تطوير الفريق، إدارة الأداء، وإدارة العواقب للفشل المتكرر. - العمل كنموذج يحتذى به للموظفين المباشرين وغير المباشرين لدفع الالتزام بالقيم والأخلاقيات التنظيمية وتعزيز ثقافة قائمة على القيم داخل البنك. - تحديد الفرص لضبط محرك الفحص لتقليل الإيجابيات الخاطئة في الأعمال التجارية مع الموازنة بين المخاطر والكفاءة. - دعم تطوير وثائق متطلبات العمل للتغييرات، وإنشاء طلبات التغيير واختبار قبول المستخدم - التوصية ببدء وتنفيذ التحسينات على منهجيات ومعايير الفحص لزيادة كفاءة التكلفة وفعالية الامتثال التنظيمي لبنك أبوظبي الأول محليًا وكذلك لجميع الولايات القضائية التي يعمل فيها بنك أبوظبي الأول. - العمل عن كثب مع فريق التكنولوجيا والبيانات والتقارير بشأن مؤشرات الأداء الرئيسية ومؤشرات المخاطر الرئيسية لتقديم التقارير إلى الإدارة العليا. - يجب أن يمتلك شاغل الوظيفة معرفة كاملة بجميع ما يلي: - سياسات وإرشادات الامتثال التنظيمي، العقوبات، الأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) والإعلام السلبي ذات الصلة بالشبكة الدولية لبنك أبوظبي الأول - مسؤول عن مراقبة ودعم التنفيذ في الوقت المناسب لمشاريع أنظمة الامتثال المطبقة على المجال. الحد الأدنى من المؤهلات - درجة البكالوريوس أو أعلى في الإدارة، الخدمات المصرفية، المالية، ويفضل أن تكون مع شهادة في الامتثال، مراقبة المعاملات/فحص العقوبات، اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، الجرائم المالية أو إدارة المخاطر - شهادة ACAMS الكفاءات/الخبرة الفنية - خبرة لا تقل عن 8-12 سنة في بنك مرموق مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة مكافحة غسل الأموال/الامتثال للمجموعة - مهارات اتصال ممتازة، كتابة وتحدثًا. - خبرة في التعامل مع فرق كبيرة ومواقع مختلفة - موقف إيجابي ومتحمس - مهارات شخصية وإدارية ممتازة نبذة عنا: بنك أبوظبي الأول (FAB) هو أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحد من أكبر وأكثر المؤسسات المالية أمانًا في العالم. نقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الشخصية والخاصة، بما في ذلك بطاقات الائتمان، الخدمات المصرفية الإسلامية، الاستثمارات، القروض، والرهون العقارية. يدفعنا التزامنا بالتميز والابتكار لتقديم حلول مالية عالية المستوى لعملائنا. الحياة في بنك أبوظبي الأول: العمل في بنك أبوظبي الأول يعني أن تكون جزءًا من فريق من الأفراد الموهوبين والمتحمسين الذين يشاركون رؤية مشتركة لدعم طموحات أصحاب المصلحة لدينا لـ "النمو بقوة". نحن نلبي احتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم بشعور من المسؤولية والثقة مدفوعين بخبرة واسعة لا يمكن أن يقدمها إلا منظمة عالمية طموحة. التطوير الوظيفي: يقدم بنك أبوظبي الأول خيارات وظيفية فريدة، وفرصة للابتكار، وصياغة حلول للمستقبل، والتعبير عن نفسك في ثقافة قائمة على الأداء ستطلق العنان لأفضل ما لديك. سواء كنت محترفًا ذا خبرة أو بدأت للتو حياتك المهنية، يوفر بنك أبوظبي الأول مجموعة من مبادرات التعلم والتطوير لدعم جميع الموظفين من خلال التدريب وتنمية المهارات. قيمنا: في بنك أبوظبي الأول، نضع عملائنا في صميم أنشطتنا، ونعيش قيمنا كل يوم بكل طريقة، ونحتفل بالإنجازات، ونمكن بعضنا البعض لتقديم حلول رائدة. لدينا خطط منظمة لتوظيف وتطوير المسار الوظيفي للمواهب الإماراتية لتمكينهم من ترك بصمة في القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مما يكافئ عملك الجاد وتفانيك. انضم إلى فريقنا وكن جزءًا من رحلة تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية.

ما ستقوم به

• • - مسؤول عن امتلاك أجزاء تنبيهات مكافحة غسل الأموال، وإجراء التحقيقات، وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة وفقًا لإرشادات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتضمن الدور إدارة فريق المراقبة في الخط الأول للدفاع، وتحسين محركات الفحص، والتعاون مع فرق التكنولوجيا لتعزيز قدرات المراقبة.

المتطلبات

يتطلب درجة البكالوريوس أو أعلى في الخدمات المصرفية، المالية، أو الإدارة، مع شهادة ACAMS إلزامية. يجب أن يمتلك المرشحون خبرة مصرفية تتراوح بين 8-12 عامًا، بما في ذلك 5 سنوات على الأقل تحديدًا ضمن وظائف مكافحة غسل الأموال أو الامتثال للمجموعة.

المزايا

• • - مبادرات التعلم والتطوير
• • - فرص التقدم الوظيفي

التعليم المطلوب

• - درجة البكالوريوس
• - شهادة مهنية

الأسئلة الشائعة