مدير مشاريع مكافحة غسل الأموال (لمواطني الإمارات فقط) - العين

الوصف

بعض المسارات المهنية تنمو أسرع من غيرها. إذا كنت تبحث عن مسار مهني يمكنك من خلاله ترك انطباع حقيقي، انضم إلى HSBC واكتشف مدى تقديرك. تتوافق إدارة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية مع الأنشطة الحالية ضمن المخاطر العالمية وتساعد في بناء هذه الأنشطة ضمن إطار عمل أكثر تكاملاً، مما يمكن HSBC من إدارة مخاطر الجرائم المالية بشكل أكثر فعالية. إنها تبني ضوابط أقوى لتحسين طريقة إدارة مخاطر الامتثال لمكافحة الجرائم المالية لتحديد الثغرات والاتجاهات حتى يتمكن الفريق من التصرف. إنها تجمع وتحلل المعلومات المالية بذكاء وبشكل استباقي بحيث يمكن تحديد المعاملات والأنشطة والاتصالات المشبوهة، ويمكننا حماية عملائنا بشكل كافٍ من تهديد الجرائم المالية. نحن نبحث حاليًا عن فرد طموح للانضمام إلى فريق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية لدينا، للعمل جنبًا إلى جنب مع الزملاء لتحديد وإدارة وتحقيق أهداف العمل على مستوى القسم. الغرض من الدور: لمساعدة مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs) في الدولة في إدارة التقارير التنظيمية المتعلقة بالجرائم المالية (FC) لوحدة المعلومات المالية (FIU). سيكون شاغل الوظيفة مسؤولاً عن الأنشطة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: - إكمال الإجراءات ذات الصلة الناشئة عن توصيات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال من التحقيق الداخلي. - أداء وإعداد تقارير STR/SAR/AIF/AIFT بدقة لوحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة عبر نظام GoAML. - الاحتفاظ وتتبع الطلبات على أجهزة التتبع ذات الصلة. - استرداد معلومات "اعرف عميلك" (KYC) والمعاملات ذات الصلة، حسب الاقتضاء. - الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة ("SLAs") الموضحة في الإجراءات ذات الصلة. الواجبات والمسؤوليات: - إنجاز تقارير إدارة حالات GoAML بدقة وفقًا للإجراءات والمعايير ذات الصلة، مع ضمان اتخاذ الإجراءات والاستجابة في الوقت المناسب كما هو موضح في اتفاقيات مستوى الخدمة ("SLAs") ذات الصلة. - تصعيد المخاوف والقضايا في الوقت المناسب إلى الفرق الإقليمية والوطنية ذات الصلة، حسب الاقتضاء. - العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة المعنيين داخل فرق الجرائم المالية الإقليمية والوطنية ووظائف HSBC الأخرى فيما يتعلق بإنجاز وإدارة تقارير STR/SAR/AIF/AIFT لوحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة عبر نظام GoAML. - تحقيق نتائج عادلة لعملائنا وضمان أن سلوكنا يحافظ على التشغيل المنظم والشفاف للأسواق المالية. - المساهمة في تطوير الفريق وفعاليته ونجاحه من خلال تبادل المعرفة والممارسات الجيدة، والعمل التعاوني مع الآخرين لخلق بيئة عمل منتجة ومتنوعة وداعمة. - تحمل المسؤولية الشخصية عن فهم وتوافق توقعات الأداء. - إكمال التدريبات الإلزامية والمستمرة المطلوبة لتطوير مستويات القدرة والكفاءة اللازمة لتكون فعالاً في الدور. على سبيل المثال، التغييرات في السياسات والإجراءات، اتفاقيات مستوى الخدمة، التطورات التنظيمية، إلخ. - ضمان التعامل مع البيانات بحذر وبطريقة آمنة، خاصة بالنظر إلى الطبيعة السرية والحساسة للطلبات. - التأكد من تحديث جميع الإجراءات ذات الصلة حسب الضرورة بعد التغييرات في السياسة والأنظمة والضوابط. المعرفة والمهارات والخبرة: - شهادة جامعية ضرورية للحصول على تصريح عمل. إذا كانت شهادتك الجامعية من خارج الإمارات العربية المتحدة، فإن التصديقات والتكافؤ الحديثة إلزامية أيضًا (الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة خارج الإمارات العربية المتحدة). - خبرة في صياغة وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، مع فهم قوي لمتطلبات تصعيد الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال والإبلاغ عنها. - خبرة في مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، والعقوبات، ويفضل أن تكون قد اكتسبتها داخل HSBC أو إحدى المؤسسات المماثلة. - مهارات تحليلية مثبتة، بالإضافة إلى القدرة على دعم القرارات. - قدرة مثبتة على توضيح الآثار التجارية والتنظيمية للتحليل والنتائج بوضوح لزملاء الامتثال المالي. - مهارات تواصل قوية مع القدرة على التواصل بفعالية على جميع المستويات. - القدرة على العمل تحت الضغط وضمن جداول زمنية ضيقة. - مهارات تواصل شفهية وكتابية قوية. - لاعب فريق مثبت بأسلوب تواصل مفتوح. لمزيد من التفاصيل ومعلومات التقديم، يرجى زيارة موقعنا الوظيفي، والبحث عن الرقم المرجعي 46787. نحن ندعم موظفينا لتبني طرق عمل مرنة وبديلة حيثما أمكن، بما في ذلك العمل من المنزل وساعات عمل مختلفة تخضع للموافقات. تلتزم HSBC ببناء ثقافة يتم فيها تقدير جميع الموظفين واحترامهم وتؤخذ آراؤهم في الاعتبار. نحن نفخر بتوفير بيئة عمل تعزز التطوير المهني المستمر، والعمل المرن، وفرص النمو ضمن بيئة شاملة ومتنوعة. سيتم استخدام البيانات الشخصية التي يحتفظ بها البنك والمتعلقة بطلبات التوظيف وفقًا لبيان الخصوصية الخاص بنا، والمتاح على موقعنا الإلكتروني. صادر عن شركة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة.

ما ستقوم به

• • يتضمن الدور إدارة التقارير التنظيمية للجرائم المالية لوحدة المعلومات المالية في الإمارات العربية المتحدة باستخدام نظام GoAML. تشمل المسؤوليات إعداد تقارير STR/SAR/AIF والتنسيق مع فرق الامتثال الإقليمية للتخفيف من مخاطر الجرائم المالية.

المتطلبات

شهادة البكالوريوس ضرورية، بالإضافة إلى خبرة مثبتة في صياغة تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) وفهم قوي لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) والعقوبات. يجب أن يمتلك المرشحون مهارات تحليلية قوية والقدرة على توصيل الآثار التنظيمية بفعالية.

المزايا

• • العمل المرن
• • فرص التطوير المهني

الأسئلة الشائعة